BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-038

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

提案(6)表决通过是后续提案(7)表决结果生效的前提。

公司定于 2020 年 5 月 21 日(周四)采用现场会议与网络投票相结合的方式 召开 2019 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2019 年度股东大会

2、股东大会召集人:公司第七届董事会

公司第七届董事会第四次审议通过关于召开 2019 年度股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020 年 5 月 21 日(周四)下午 14:00;

(2)网络投票时间:2020 年 5 月 21 日(周四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 21 日(周四)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 5 月 21 日(周 四)09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( http:// wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的 一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为 准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 14 日(周 四)。

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2020 年 5 月 14 日(周四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

二、会议审议事项:

(1)2019 年度董事会工作报告;

(2)2019 年度监事会工作报告;

(3)2019 年度财务决算报告;

(4)2020 年度财务预算报告;

(5)2019 年度利润分配方案;

(6)2019 年度财务报告各项计提的方案;

(7)《2019 年年度报告》及摘要;

(8)关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

通报事项:

(1)2019 年度独立董事述职报告;

(2)独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外 担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的

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独立意见。

议案内容详见公司同日公告:《第七届董事会第四次会议决议公告》、《第 七届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-034、2020-035 号)、《2019 年度股东大会会议资料》等。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》; 公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	年度董事会工作报告2019	√
2.00	年度监事会工作报告2019	√
3.00	年度财务决算报告2019	√
4.00	年度财务预算报告2020	√
5.00	年度利润分配方案2019	√
6.00	年度财务报告各项计提的方案2019	√
7.00	《2019年年度报告》及摘要	√
8.00	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	√

表一:本次股东大会提案编码表

四、会议登记等事项

(一)本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营 业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书 及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的, 还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2020 年 5 月 19 日、5 月 20 日,每日上午 9:30—11:30、下午 14:00—16:00;

3、登记地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

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5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

(二)其他事项:

1、联系电话:(010)57768018;传真:(010)57768100。

2、联系人:尹笑天、孟乐乐

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件 1。

六、备查文件:

• 1、第七届董事会第四次会议决议;
• 2、第七届监事会第四次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 二 O 年四月二十八日

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附件 1、参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科投 票"。

2.优先股的投票代码与投票简称:无

1. 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二**.**通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 5 月 21 日(周四)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三**.**通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020 年 5 月 21 日(周四)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交 所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发 展(控股)股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 委托人持股数:

委托人股东账号:

证件号码: 受托日期:

受托人签名: 证件名称:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
非累积投票
提案
1.00	年度董事会工作报告2019	√
2.00	年度监事会工作报告2019	√
3.00	年度财务决算报告2019	√
4.00	年度财务预算报告2020	√
5.00	年度利润分配方案2019	√
6.00	年度财务报告各项计提2019
	的方案	√
7.00	《2019年年度报告》及摘要	√
8.00	关于续聘会计师事务所及其	√
	报酬的议

本次股东大会提案表决意见表

日 期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位

公章。