BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2019

Jan 22, 2019

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 共 8 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-008

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司定于2019 年2 月20 日（周三）采用现场会议与网络投票相 结合的方式召开2019 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第六届董事会

公司第六届董事会第八次会议审议通过关于召开2019 年第一次 临时股东大会的议案。

• 3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2019 年2 月20 日（周三）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2019 年2 月19 日（周二）—2019 年2 月

• 20 日（周三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019

• 年2 月20 日（周三）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019 年2 月 19 日（周二）15:00 至2019 年2 月20 日（周三）15:00 期间的任意 时间。

• 5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019 年2 月13 日（周三）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2019 年2 月13 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

二、会议审议事项：

1 、关于选举第七届董事会董事的议案(逐项表决)；

• 1.1 关于选举侯占军为第七届董事会董事的议案；

• 1.2 关于选举黄秀虹为第七届董事会董事的议案；

1.3 关于选举邹晓春为第七届董事会董事的议案；

• 1.4 关于选举陈萍为第七届董事会董事的议案；

1.5 关于选举张晔为第七届董事会董事的议案；

• 1.6 关于选举翟姗姗为第七届董事会董事的议案。 特别提示：

本议案应选非独立董事6 人，股东所拥有的选举票数为其所持有

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表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数以6 人为限 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会第八次会议决议公 告》（公告编号：2019-006）。

• 2 、关于选举第七届董事会独立董事的议案(逐项表决)；

• 2.1 关于选举雷世文为第七届董事会独立董事的议案；

• 2.2 关于选举屠鹏飞为第七届董事会独立董事的议案；

• 2.3 关于选举李万军为第七届董事会独立董事的议案。

议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会第八次会议决议公 告》（公告编号：2019-006）。

特别提示：

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。

本议案应选独立董事3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数以3 人为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票 数。

• 3、关于选举第七届监事会监事的议案(逐项表决)。

• 3.1 关于选举陈更为第七届监事会监事的议案。 特别提示：

本议案应选监事1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权 的股份数量。

议案内容详见公司同日公告：《第六届监事会第八次会议决议公 告》（公告编号：2019-007）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www. cninfo.com.cn。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选人数（6）人
1.01	关于选举侯占军为第七届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举黄秀虹为第七届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举邹晓春为第七届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举陈萍为第七届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举张晔为第七届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举翟姗姗为第七届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举雷世文为第七届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举屠鹏飞为第七届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举李万军为第七届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选人数（1）人
3.01	关于选举陈更为第七届监事会监事的议案	√

四、会议登记等事项

（一）本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

• 2、登记时间：2019 年2 月18 日、2 月19 日，每日上午9:30 11:30、 —

• 下午14：00 16:00；

• 3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董

• 事会秘书处。

• 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委

• 托书》。

• 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

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（二）其他事项：

• 1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

• 2、联系人：田玥、孟乐乐

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件1。

六、备查文件：

• 1、第六届董事会第八次会议决议；

• 2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附件1、参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科

• 投票”。

• 2.优先股的投票代码与投票简称：无

• 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 ②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 ③选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年2 月20 日（周三）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年2 月19 日（周二）（现场股东大 会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019 年2 月20 日（周三）（现场股东大 会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第七届董事会董 事的议案	应选人数（6）人
1.01	关于选举侯占军为第七届 董事会董事的议案	√
1.02	关于选举黄秀虹为第七届 董事会董事的议案	√
1.03	关于选举邹晓春为第七届 董事会董事的议案	√
1.04	关于选举陈萍为第七届董 事会董事的议案	√
1.05	关于选举张晔为第七届董 事会董事的议案	√
1.06	关于选举翟姗姗为第七届 董事会董事的议案	√
2.00	关于选举第七届董事会独 立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举雷世文为第七届 董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举屠鹏飞为第七届	√

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	董事会独立董事的议案
2.03	关于选举李万军为第七届 董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第七届监事会监 事的议案	应选人数（1）人
3.01	关于选举陈更为第七届监 事会监事的议案	√

日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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