BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2018

May 9, 2018

关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 共 7 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-034

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会提案（6）“2017 年度财务报告各项计提的方案”表决通过 是后续提案（7）“《2017 年度报告》及摘要”表决结果生效的前提。

2、本次股东大会提案（6）“2017 年度财务报告各项计提的方案”中增加关 于2017 年度坏账准备本期增加额的分项说明。

《2017 年度财务报告各项计提方案》修订对比表：

修订前	修订后
（三）公司其 他应收款项暂 不存在明显风 险，按期末应 收账款余额 1%、其他应收 款余额5%计提 坏账准备。	（三）公司其他应收款项暂不存在明显风险，按期末应收账款余额1%、 其他应收款余额5%计提坏账准备。资产减值损失本期发生额为人民币 1,182.46 万元，其中坏账准备本期增加1,088.12 万元，具体组成如下： ①公司对于应收款项的会计政策执行如下： 医药板块应收款项按照账龄分析法计提坏账准备，其余板块按照余额百 分比法计提坏账准备，其中应收账款按照余额1%计提，其他应收款按照余额 5%计提。 ②2017 年医药板块按照账龄分析法共计提809.87 万元，其中：应收账款 按照账龄计提763.02 万元，其他应收款按照账龄计提46.85 万元；2017 年其 余板块按照余额百分比法共计提278.25 万元，其中：应收账款按照余额百分 比计提167.14 万元，其他应收款按照余额百分比计提111.11 万元。 ③医药板块与其余板块2017 年坏账准备共计提1,088.12 万元。

详见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2017 年度股东大会会 议资料（更新后）》。

3、本公司已于2018 年4 月21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《北京中关村科技发展（控股）股份有 限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。公司定于2018 年5 月15 日（周二） 采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会。

为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会 的表决机制，现发布关于召开公司 2017 年度股东大会的提示性公告。

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关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 共 7 页

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2017 年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第六届董事会

公司第六届董事会第六次会议审议通过关于召开2017 年度股东 大会的议案。

3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018 年5 月15 日（周二）下午14：00； （2）网络投票时间：2018 年5 月14 日（周一）—2018 年5 月

• 15 日（周二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018

• 年5 月15 日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年5 月 14 日（周一）下午15:00 至2018 年5 月15 日（周二）下午15:00 期 间的任意时间。

• 5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018 年5 月8 日（周二）。

• 7、出席对象：

• (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2018 年5 月8 日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 共 7 页

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大

• 厦14 层会议室

二、会议审议事项：

1、审议事项

• （1）2017 年度董事会工作报告；

• （2）2017 年度监事会工作报告；

• （3）2017 年度财务决算报告；

• （4）2018 年度财务预算报告；

• （5）2017 年度利润分配方案；

• （6）2017 年度财务报告各项计提的方案；

特别提示：

本提案表决通过是后续提案（7）表决结果生效的前提。

本次股东大会提案（6）“2017 年度财务报告各项计提的方案”中增加关于

2017 年度坏账准备本期增加额的分项说明。

《2017 年度财务报告各项计提方案》修订对比表：

修订前	修订后
（三）公司其 他应收款项暂 不存在明显风 险，按期末应 收账款余额 1%、其他应收 款余额5%计提 坏账准备。	（三）公司其他应收款项暂不存在明显风险，按期末应收账款余额1%、 其他应收款余额5%计提坏账准备。资产减值损失本期发生额为人民币 1,182.46 万元，其中坏账准备本期增加1,088.12 万元，具体组成如下： ①公司对于应收款项的会计政策执行如下： 医药板块应收款项按照账龄分析法计提坏账准备，其余板块按照余额百 分比法计提坏账准备，其中应收账款按照余额1%计提，其他应收款按照余额 5%计提。 ②2017 年医药板块按照账龄分析法共计提809.87 万元，其中：应收账款 按照账龄计提763.02 万元，其他应收款按照账龄计提46.85 万元；2017 年其 余板块按照余额百分比法共计提278.25 万元，其中：应收账款按照余额百分 比计提167.14 万元，其他应收款按照余额百分比计提111.11 万元。 ③医药板块与其余板块2017 年坏账准备共计提1,088.12 万元。

详见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2017 年度股东大会会

议资料（更新后）》。

• （7）《2017 年度报告》及摘要。

特别提示：本提案表决结果生效以提案（6）表决结果生效为前提。

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关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 共 7 页

通报事项:

（1）2017 年度独立董事述职报告；

（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、 公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润 分配等事项发表专项的独立意见。

议案内容详见公司2018 年4 月21 日公告：《第六届董事会第六次 会议决议公告》（公告编号：2018-024）、《第六届监事会第六次会议决 议公告》（公告编号：2018-025）及同日巨潮资讯网《2017 年度股东 大会会议资料（更新后）》。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	2017年度董事会工作报告；	√
2.00	2017年度监事会工作报告；	√
3.00	2017年度财务决算报告；	√
4.00	2018年度财务预算报告；	√
5.00	2017年度利润分配方案；	√
6.00	2017年度财务报告各项计提的方案；	√
7.00	《2017年度报告》及摘要。	√

四、会议登记等事项

（一）本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

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关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 共 7 页

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

— 2、登记时间：2018 年5 月10 日、5 月11 日，每日上午9:30 11:30、 — 下午14：00 16:00；

• 3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦8 层董

• 事会秘书处（邮政编码：100081）。

4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委 托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

（二）其他事项：

• 1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

• 2、联系人：田玥、孙正昕

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件1。

六、备查文件：

第六届董事会第六次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

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关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 共 7 页

附件1、参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修 订），公司2017 年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科 投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称：无

1. 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年5 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月14 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2018 年5 月15 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 共 7 页

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受托日期： 委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票 提案
1.00	2017年度董事会工作报告	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年度财务决算报告	√
4.00	2018年度财务预算报告	√
5.00	2017年度利润分配方案	√
6.00	2017 年度财务报告各项计 提的方案	√
7.00	《2017年度报告》及摘要	√

日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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