BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2017

Jun 13, 2017

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2017-049

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2017 年 6 月 30 日(周五)采用现场会议与网络投票相 结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2017 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第六届董事会

公司第六届董事会 2017 年度第六次临时会议审议通过关于召开 公司 2017 年第三次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2017 年 6 月 30 日(周五)下午 14:50;

(2)网络投票时间:2017 年 6 月 29 日(周四)—2017 年 6 月 30 日(周五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 6 月 30 日(周五)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 29 日(周四)15:00 至 2017 年 6 月 30 日(周五)15:00 期间的任意 时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权

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出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 23 日(周五)。

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2017 年 6 月 23 日(周五)下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大 厦 14 层会议室

二、会议审议事项:

1、关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体的议案;

2、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。

议案内容详见同日公司《第六届董事会 2017 年度第六次临时会议 决议公告》,公告编号:2017-044 号;《关于公司部分募集资金投资项 目增加实施主体的公告》,公告编号:2017-046 号;《关于公司向国美 控股借款暨关联交易的公告》,公告编号:2017-047 号。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;

公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以
		投票
100	总议案:除累积投票提案外的所	√
	有提案
非累积投票提案
1.00	关于公司部分募集资金投资项目增	√

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	加实施主体的议案
2.00	关于公司向国美控股借款暨关联交	√
	易的议案

四、会议登记等事项

(一)本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理 人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2017年 6 月 26日、6月 27 日,每日上午 9:30—11:30、 下午 14:00—16:00;

3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董 事会秘书处(邮政编码:100081)。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委 托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

(二)其他事项:

1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

2、联系人:田玥、宋楠

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件 1。

六、备查文件:

第六届董事会 2017 年度第六次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一七年六月十三日

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附件 1、参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016 年修 订),公司 2017 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科 投票"。

2.优先股的投票代码与投票简称:无

1. 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 6 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 29 日(现场股东大会召开 前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 30 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交 所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发 展(控股)股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章:	证件名称:
证件号码:	委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签名:	证件名称:
证件号码:	受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案	√
	外的所有提案
非累积投
票提案
1.00	关于公司部分募集资金投资	√
	项目增加实施主体的议案
2.00	关于公司向国美控股借款暨	√
	关联交易的议案

本次股东大会提案表决意见表

日 期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章。