BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

关于增加 2016 年年度股东大会临时提案的补充通知 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-031

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于增加2016 年度股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：本公司） 于2017 年4 月13 日召开第六届董事会第四次会议，会议决定于2017 年5 月9 日召开2016 年度股东大会，并披露了《关于召开2016 年度股 东大会的通知》，具体内容详见本公司2017 年4 月15 日公告，公告编 号：2017-026 号。

2017 年4 月21 日，本公司召开了第六届董事会2017 年度第三次临 时会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于为山东 中关村向威海市商业银行申请贷款提供担保的议案》，此两项议案尚需 提交本公司股东大会审议。具体内容详见本公司2017 年4 月22 日公告， 公告编号：2017-029 号、2017-030 号。

2017 年4 月21 日，本公司董事会收到本公司控股股东股东国美控 股集团有限公司（以下简称：国美控股）提交的《关于北京中关村科技 发展（控股）股份有限公司2016 年年度股东大会增设临时议案的提案 函》，提请将《关于修订公司章程的议案》和《关于为山东中关村向威 海市商业银行申请贷款提供担保的议案》增加到2016 年度股东大会进 行审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面 提交召集人。经核查，国美控股现持有本公司股份209,213,228 股，占 目前公司总股本的27.78%，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》、

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《公司章程》等法律法规的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临 时提案提交公司2016 年度股东大会审议。

除增加上述议案外，原《关于召开2016 年度股东大会的通知》中 列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。详见 同日公司公告《关于召开2016 年度股东大会的通知（增加提案后）》， 公告编号：2017-032 号。

备查文件：

• 1、第六届董事会2017 年度第三次临时会议决议；

• 2、国美控股《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2016

• 年年度股东大会增设临时议案的提案函》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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