BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知（更正） 共 6 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-057

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知（更正）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司于 2016 年 7 月 22 日在《中国证 券报》、《证券时报》及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公 司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-056）。

按照深圳证券交易所相关规定，上述公告中的附件 1《参加网络投票的具体 操作流程》为原网络投票操作流程，现已不适用，特进行更正，按深圳证券交易 所新的格式指引说明网络投票操作流程。除上述更正外，《北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》的其他内容 不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

更正后的股东大会通知如下：

公司定于2016 年8 月9 日（周二）采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开2016 年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第六届董事会

公司第六届董事会2016 年度第五次临时会议审议通过关于召开公司2016 年 第四次临时股东大会的议案。

• 3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、本次股东大会的召开时间：

• （1）现场会议时间：2016 年8 月9 日（周二）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2016 年8 月8 日（周一）—2016 年8 月9（周二）。

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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年8 月9 日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016 年8 月8 日（周一） 15:00 至2016 年8 月9 日（周二）15:00 期间的任意时间。

本公司将于2016 年8 月4 日发布《关于召开2016 年第四次临时股东大会的 提示性公告》。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016 年8 月2 日（周二）。

即2016 年8 月2 日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦14 层会议

室

二、会议审议事项：

关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。

议案内容详见2016 年7 月22 日公司下列公告：《第六届董事会2016 年度第 五次临时会议决议公告》（公告编号：2016-053）、《第六届监事会2016 年度第三 次临时会议决议公告》（公告编号：2016-054）、《关联交易公告》（公告编号： 2016-055）。

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公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法：

• 1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营 业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书 及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的， 还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

• 2、登记时间：2016 年8 月4 日、8 月5 日，每日上午9:30 11:30、下午14：

• —

• 00 16:00；

• 3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦8 层董事会秘书处

• （邮政编码：100081）。

• 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

• 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

见附件1。

五、其他事项：

• 1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

• 2、联系人：田玥、宋楠

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件：

第六届董事会2016 年度第五次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附件1、参加网络投票的具体操作流程

• 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修

• 订），公司2016 年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

• 一．网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科

• 投票”。

• 2.优先股的投票代码与投票简称：无

• 3.议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

• 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案	1.00

（2）填报表决意见。

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年8 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年8 月8 日（现场股东大会召开前

• 一日）15：00，结束时间为2016 年8 月9 日（现场股东大会结束当日）15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案
	日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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