BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD - AGM Information 2016

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.

2015 年度股东大会会议资料

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一一一一二二 ○ ○ 六六年年四四月月二二十十日日

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2015 年度股东大会会议资料共 19 页

议案一：2015 年度董事会工作报告 .............................................. 错误！未定义书签。议案二：2015 年度监事会工作报告 ................................................................................ 4 议案三：2015 年度财务决算报告 .................................................................................... 5 议案四：2016 年度财务预算报告 .................................................................................. 11 议案五：2015 年度利润分配预案 .................................................................................. 13 议案六：2015 年度财务报告各项计提方案 .................................................................. 14 议案七：《2015 年年度报告》及摘要 ............................................................................ 19

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2015 年度股东大会会议资料

共 19 页

议案一、2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2015 年度董事会工作报告》全文已于2015 年4 月21 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第六届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

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2015 年度股东大会会议资料

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议案二、2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

《2015 年度监事会工作报告》全文已于2015 年4 月21 日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第六届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

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2015 年度股东大会会议资料共 19 页

议案三、2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

下面由我就公司2015 年度财务决算工作，向各位领导报告如下：

2015 年公司一方面及时处理了一些历史遗留问题，另一方面致力于做精做强子公司，聚焦“医药大健康”的发展方向，积极开拓新项目。2015 年内完成了北京中科霄云资产管理有限公司100%股权的转让、多多药业有限公司78.82%股权的收购（2016 年1 月8 日完成工商变更手续）、本公司控股孙公司华素制药收购山东华素少数股东权益、由华素制药现金出资成立全资子公司北京苏雅医药科技有限责任公司。

2015 年公司财务状况如下：

一、主要会计数据及财务指标分析

2015 年度公司实现营业收入 10.78 亿元，利润总额1.68 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.51 亿元。报告期末总资产 27.71 亿元，归属于母公司股东权益 8.05 亿元，经营活动产生的现金流量净额 -1,094.59 万元，每股收益0.2239 元，每股净资产 1.1922 元。

			单位：人民币元
	2015 年	2014 年	本年比上年增减
营业收入	1,078,026,319.58	3,034,196,925.67	-64.47%
利润总额	167,863,285.03	39,302,914.35	327.10%
归属于上市公司股东的净利润	151,088,725.16	13,750,904.01	998.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常	-53,567,719.20	-49,998,261.77	7.14%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-10,945,934.90	-391,310,673.68	97.20%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减
总资产	2,770,700,075.55	2,514,627,841.49	10.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	804,574,179.06	628,212,282.60	28.07%

	2015年	2014年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.2239	0.0204	997.55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0794	-0.0741	7.15%
加权平均净资产收益率（%）	21.09%	2.31%	18.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.48%	-8.39%	0.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0162	-0.5799	97.21%

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	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.1922	0.9309	28.07%

2015 年度各资产、负债及损益项目与上年同期相比发生重大变化的原因说明：

公司因上期出售北京中关村开发建设股份有限公司90%股权而导致合并报表范围减

少，财务报表损益项目变化较大（上期仅合并中关村建设1 11 月损益，未合并资产负债）。

（1）货币资金期末余额为人民币21,692.89 万元，较期初余额增加62.32%，主要是由于本期收到的往来款增加所致。

（2）应收账款期末余额为人民币53,297.42 万元，较期初余额增加36.90%，主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司本期销售产品应收账款增加所致。

（3）预付款项期末余额为人民币2,051.62 万元，较期初余额增加3,180.09%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之孙公司山东华素公司预付设备款所致。

（4）其他应收款期末余额为人民币9,080.33 万元，较期初余额增加201.61%，主要是由于本期本公司应收往来款增加所致。

（5）其他流动资产期末余额为人民币389.34 万元，较期初余额减少78.67%，主要是由于本期本公司之子公司哈尔滨中关村开发建设有限公司预提税金计入成本所致。

（6）投资性房地产期末余额为人民币5,109.64 万元，较期初余额减少63.16%，主要是由于本期本公司出售北京中科霄云资产管理有限公司100%股权致使合并范围减少所致。

（7）在建工程期末余额为人民币12,989.52 万元，较期初余额增加90.77%，主要是由于本公司之子公司山东中关村医药科技发展有限公司建设厂房所致。

（8）商誉期末余额为人民币3,877.76 万元，较期初余额增加650.81%，主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司收购北京中实上庄混凝土有限责任公司产生商誉所致。

（9）长期待摊费用期末余额为人民币2,011.41 万元，较期初余额增加617.24%，主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司收购北京中实上庄混凝土有限责任公司所致。

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（10）其他非流动资产期末余额为人民币9,467 万元，较期初余额增加104.83%，主要是由于本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之孙公司山东华素公司支付元治、元坦药品生产技术转让价款所致。

（11）应付票据期末余额为人民币11,700 万元，较期初余额增加631.25%，主要是由于本期本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司及北京中关村四环医药开发有限责任公司以应付票据结算增加所致。

（12）预收账款期末余额为7,144.38 万元，较期初余额减少45.22%，主要是本期预收账款结转收入所致。

（13）一年内到期的非流动负债期末余额为人民币14,000 万元，较期初余额增加 148.93%，主要是由于将一年内到期的长期借款重分类至该科目核算所致。

（14）长期借款期末余额为人民币3,000 万元，较期初余额减少78.57%，主要是由于将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目核算所致。

（15）长期应付款期末余额7,200 万元，较期初余额增加3,500%，主要是由于本公司之子公司北京中实混凝土有限责任公司及本公司之孙公司北京华素制药股份有限公司融资租赁固定资产业务所致。

（16）预计负债期末余额为人民币233.84 万元，较期初余额减少80.97%，主要是由于本公司农行西城支行担保案件本期结案所致。

（17）递延所得税负债期末余额为人民币27.74 万元，较期初余额增加78.36%，主要是本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司可供出售金融资产影响所致。

（18）营业收入本期金额为人民币107,802.63 万元、营业成本本期金额为人民币 61,940.79 万元、营业税金及附加本期金额为人民币3,757.93 万元，资产减值损失本期金额为492.70 万元，分别较上年同期减少64.47%、75.47%、56.36%、58.43%，主要是由于公司2014 年底出售北京中关村开发建设股份有限公司90%股权使该公司不再纳入合并范围所致，2015 年1-12 月各项利润指标均不再包含中关村建设，但2014 年1-12 月份同期数包含中关村建设，故本报告期与上年同期对比营业收入、营业成本、营业税金及附加、资产减值损失指标均大幅减少。

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（19）投资收益本期金额为人民币21,799.99 万元，较上年同期金额增加214.23%，主要是由于本期本公司出售北京中科霄云资产管理有限公司100%股权所致。

（20）营业外收入本期金额为人民币390.56 万元，较上年同期金额减少59.93%，主要是由于公司2014 年底出售北京中关村开发建设股份有限公司90%股权使该公司不再纳入合并范围所致。

（21）营业外支出本期金额为人民币1,699.94 万元，较上年同期金额增加57.45%，主要是由于本公司本期支付农行西城支行担保案件款项所致，该案件本期已结案。

2015 年扣除非经常性损益的净利润为-5,356.77 万元。根据“证监会计字（2007） 9 号------非经常性损益”的相关规定，非经常性损益系公司发生的与主营业务和其他业务无直接关系，以及虽或相关，但是该交易或事项的性质、金额和发生频率影响了正常反应公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。

公司2015 年度非经常性损益项目金额合计2.05 亿元，具体项目如下：

项目	本期发生额(人民币元)
非流动性资产处置损益	218,106,307.76
政府补助	3,375,530.06
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
预计负债	-16,491,412.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,702.18
非经常性损益总额	205,204,127.07
减：非经常性损益的所得税影响数	480,736.60
非经常性损益净额	204,723,390.47
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	66,946.11
归属于公司普通股股东的非经常性损益	204,656,444.36

说明：非流动性资产处置损益主要为本期转让北京中科霄云资产管理有限公司投资

收益。

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二、业务单元业绩总结

1、主要控参股公司经营业绩情况简表：

单位：人民币万元

					归属母公司净利润	直接控股比例（%）	实际控股比例（%）
序号	控股公司名称	主要业务	注册资本	资产规模

1	北京中关村青年科技创业投资有限公司	项目投资、投资管理及咨询等	8,000	7,737.54	-167.12	88.75	88.75
2	北京中实混凝土有限责任公司	制造销售商品混凝土、水泥制品等	3,000	76,743.35	1,366.32	94.80	100.00
3	北京中关村数据科技有限公司	数据中心业务、提供设备及网络管理服务、技术开发、技术支持信息服务	9,935	45.10	-0.04	57.50	100.00
4	北京中关村四环医药开发有限责任公司	医药技术开发	21,000	86,742.17	1,850.79	99.00	100.00
5	北京中科泰和物业服务有限公司	法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；取得专项审批之后可停车场经营；餐饮	300	4,329.43	147.51	100.00	100.00
6	北京中关村科贸电子城有限公司	承办北京中关村科贸电子城；上市商品；销售计算机软硬件及外围设备、五金交电、电子元器件、机械、电器设备、日用百货	300	3,118.12	-193.25	92.00	100.00
7	成都中关村科技发展有限公司	科技园区开发与建设；公路工程总承包、市政公用工程总承包、机电安装工程总承包、房屋建设工程总承包（凭资质许可证从事经营）；房地产开发、销售。	5,000	5,116.21	-1.10	90.00	100.00

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8	哈尔滨中关村开发建设有限责任公司	按资质证书核定的范围从事建筑开发、施工总承包；销售商品房	5,000	55,745.86	-1,668.07	100	100
9	重庆海德实业有限公司	许可经营项目：歌舞厅、住宿、公共浴室、游泳池；大型餐馆；零售卷烟、雪茄烟；打字、复印。一般经营项目：房屋租赁，物业管理，机械设备租赁、安装、采购，旅游商品零售、批发，酒店管理咨询及酒店经营管理，停车场，代订飞机票、火车票	23,830	23,816.01	-647.92	100	100
10	北京美仑房地产开发有限责任公司	房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询(中介除外)；自由房屋的物业管理；接受委托提供劳务服务；销售建筑材料、装饰材料、机电电器设备、五金交电	5,000	5,572.54	-0.16	90	90
11	山东中关村医药科技发展有限公司	医药技术开发；以自有资金对国家法律法规允许范围进行投资；科技园区开发及建设；房地产开发及销售	3,000	12,671.97	-143.35	80	100

本议案已经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

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议案四、2016 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2016 年是“十三五”的开局之年，医药行业将面临着前所未有的挑战,竞争日益激烈，但挑战中也孕育着新的发展机会，为此，2016 年公司将继续推进既定的以“医药大健康产业”为核心的发展战略，通过多种措施整合内外部资源，促进战略快速落地，打造出公司新的产业布局。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和各业务发展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据2016 年经营工作计划编制。

二、2016 年度经营目标与预算

由于公司房地产及建筑业务增长空间有限，新兴“医药大健康”业务又处于发展初期，需要大量持续性投入。公司2016 年特提出如下经营目标与预算：预计2016 年完成营业收入15.80 亿元，较2015 年增加5.02 亿元；预计2016 年完成营业成本8.27 亿元，较2015 年增加2.08 亿元；

预计2016 年销售费用、管理费用两项合计预计占营业收入比为38.53% ，较2015 年增长7.39%；

预计2016 年财务费用占营业收入比例为4.74% ，较2015 年减少23.06%；预计2016 年实现归属于母公司所有者的净利润1,200 万，较2015 年1.51 亿元减少 92.06%。

三、具体经营计划与措施

医药业务： 2016 年公司将沿着“内生式”和“外延式”的主线推进工作，围绕医药大健康的产业战略，加速布局与实施。对内，改革机制，深挖现有产品潜力，重点培育以“愈创系列牙膏及漱口水”和“盐酸贝尼地平”（商品名：元治）为代表的战略性新产品，加强研发投入，启动重点药品一致性性评价工作。对外，根据公司战略，通过并购、合资等方式快速布局医药大健康领域。此外，

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做好多多药业有限公司的并购后整合工作，尽快发挥协同效应。山东华素制药有限公司将全力推进新厂建设工作和固体制剂车间的GMP 认证工作。

房地产及建筑业务：哈尔滨中关村开发建设有限责任公司2016 年将进行精简调整，提高工作效率，全面控制各项费用，通过精准营销，提高服务水平，力争快速去库存。山东中关村医药科技发展有限公司将在完成山东中关村医药科技产业园一期工程验收的基础上，协助山东华素制药有限公司完成GMP 认证的相关准备工作，并启动山东中关村医药科技产业园二期建设工作。北京中实混凝土有限责任公司2016 年将转变经营思路，充分发挥既有的经营优势，通过深度挖掘内部潜力，拓展市场份额，控制经营风险，努力实现最大效益。

其他业务：北京中关村科贸电子城有限公司和北京中科泰和物业服务有限公司，2016 年将继续加强业务整合力度，提高服务水平，继续开拓市场，增强可持续发展的动力。同时，根据公司“医药大健康产业”发展的需要，结合自身实际，对部分领域进行前期调研工作。重庆海德实业有限公司，2016 年将采取多种举措，多渠道展开营销，提高海德酒店的入住率与出租率。同时，将配合公司有关部门，继续推进改扩建事宜，提升资产价值。

四、特别提示

本预算为公司2016 年度经营计划的内部管理控制指标，未考虑会计方面的单项计提和新增对外投资等情况对合并报表损益的影响，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、宏观政策调整、经营团队的努力程度及部分计划中其他相关方的配合等多种因素，存在很大的不确定性。

本议案已经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

二O 一六年四月二十一日

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议案五、2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年实现归属于上市公司股东的净利润151,088,725.16 元。根据《公司章程》第200 条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司2013 年度出现较大数额的亏损，2015 年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

故公司2015 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

本议案已经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

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议案六、2015 年度财务报告各项计提方案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》以及《关于提高上市公司财务信息披露质量的通知》的要求，公司应当对各项资产的潜在损失做出适当估计并计提必要的准备；对未决诉讼、仲裁、为其他单位提供债务担保、持续经营能力可能存在问题等重大不确定事项做出谨慎的判断，并应当按规定对可能承担的损失予以确认和计量。

另外《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定也就如何合理计提预计负债以及各项减值准备做出了明确解释。

在此基础上，本公司严格按照上述规定进行了各项计提。

公司已将《2015 年度财务报告各项计提方案》提交董事会、监事会讨论并形成决议，以便2015 年度财务报告的顺利编制和及时披露。

本议案已经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

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2015 年度财务报告各项计提方案（正文）

一、对对外担保计提预计负债

根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定，企业对外提供担保等或有事项可能产生的负债，如果符合有关确认条件，应当确认为预计负债。公司目前将对外担保按是否计提预计负债分为两类：

（一）已经计提预计负债的对外担保：

本公司为北京国信华电物资贸易中心1,995 万元、为福州华电房地产开发公司1,500 万元两笔借款所提供的担保，已经于以前年度全额计提预计负债。

（1）国信华电担保案：截止2015 年12 月31 日，本公司最终向中国农业银行北京西城支行履行担保责任支付债务本金及利息共计人民币26,441,412.93 元，农行西城支行同意结案，本案件已执行完毕。本公司被查封的资产已经解封, 冲减计提的预计负债，此笔预计负债余额为0。

（2）福州华电担保案：本公司对此笔担保的本金及利息、逾期利息、复利承担连带清偿责任，累计计提预计负债2,805.44 万元。2009 年及2010 年公司分别以北大青鸟股票及银广夏股票代为偿还共计2,571.60 万元，冲减计提的预计负债，此笔预计负债余额为233.84 万元。

对于上述预计负债，本公司2015 年度虽经多方努力，但由于对方财务状况持续恶化、反担保财产难以变现等种种原因，均未取得实质性进展，暂不调整已经计提的预计负债。

（二）未计提或有负债的对外担保

公司对外担保均为为银行向商品房承购人发放的个人住房抵押贷款提供保证，该保证责任将在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。

二、对应收款项计提坏账准备

公司根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定、并结合自身情况，将余额大于1,000 万元的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回

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所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额不重大，但为涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项，将根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

（一）已经个别认定且期内无情况变化的应收款项：

主要包括应收北京建隆公司2,744 万元、应收澳大利亚澳西诺国际股份有限公司455 万元、应收中育房地产开发有限公司641 万元、应收武汉富城实业有限公司258 万元、应收北京国信华电物资贸易中心350 万元，应收万佳房地产公司 109 万元，应收富瑞达164 万元。

本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对中试生产基地项目债权账面合计4,000 万元，由于政策变动公司已无法取得军事医学科学院合作房产的使用权，截止2013 年12 月31 日已对该应收款项账面净值全额计提坏账准备。

上述债权已经在以前年度全额计提坏帐准备。2015 年内虽经多方催讨，但由于对方公司处于资金紧张、财务状况恶化、濒临破产甚至被吊销营业执照的局面下，偿债能力不足，债权收回风险依旧较大，因此2015 年度不调整以前所计提之坏帐准备。

（二）公司其他应收款项暂不存在明显风险，按期末应收账款余额1%、其他应收款余额5%计提坏账准备。

三、存货跌价准备

根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定，在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（一）以前年度计提跌价准备的存货

本公司存货豪成大厦地下车库共计182 个产权车位，2013 年经评估，该项目车位评估值为5,730 万元，公司账面价值6,870万元，该项资产存在减值情况， 2013 年根据评估报告已计提存货跌价准备1,140 万元。

（二）公司的其他存货的可回收金额不存在明显风险，2015 年度不计提减值准备。

四、可供出售金融资产减值准备

本公司按照《企业会计准则第2 号-长期股权投资》的通知要求，将股权比例20%以下的成本法核算的“长期股权投资”成本调整至“可供出售金融资产” 科目核算，相应的“长期股权投资减值准备”调整至“可供出售金融资产减值准备”科目核算。

以成本计量的金融资产，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（一）以前年度已经计提减值准备、期内无情况变化的可供出售金融资产

投资中关村通信网络公司1,788 万元，对方财务状况恶化，投资已无可回收金额；投资中关村科技软件有限公司500 万元，对方净资产为负值；投资北京中关村开发建设股份有限公司1,435 万元，对方出现严重亏损，财务状况恶化且净资产为负值，上述三项投资可回收金额存在较大风险，已经于以前年度全额计提减值准备，报告期内无明显变化。

（二）公司其他可供出售金融资产的可回收金额不存在明显风险，2015 年度

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2015 年度股东大会会议资料共 19 页

不计提减值准备。

五、长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则》、应用指南及其他相关规定，当企业资产的可收回金额低于账面价值时应当确认资产减值损失的，计提资产减值准备。

（一）以前年度已经计提减值准备、期内无情况变化的长期股权投资

投资北京中关村数据科技有限公司5,722 万元，对方全部资产已整体出售，无任何经营业务，且净资产为负值，投资可回收金额存在较大风险，已经于以前年度全额计提减值准备，报告期内无明显变化。

（二）公司的其他长期股权投资的可回收金额不存在明显风险，2015 年度不

计提减值准备。

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2015 年度股东大会会议资料共 19 页

议案七、《2015 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代表：

《2015 年年度报告》及摘要已于2015 年4 月21 日披露于公司信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《2015 年度报告》（公告编号：2016-039 号）；《2015 年度报告摘要》（公告编号：2016-040）。

本议案已经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会予以审议。

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BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2016

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