BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-023

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2013 年度股东大会

2、召集人:公司第五届董事会

公司第五届董事会第四次会议审议通过关于召开公司 2013 年度股东大会的议 案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间:2014年5月5日(周一)上午9:30,会期半天。

5、召开方式:

本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为 2014 年 4 月 28 日(周一)。截止 2014 年 4 月 28 日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议地点:北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案,已经公司董事会、监事会审议通过,审议事项

具备合法性和完备性。

• 2、需本次股东大会表决的议案:
• (1)2013 年度董事会工作报告;
• (2)2013 年度监事会工作报告;
• (3)2013 年度财务决算报告;
• (4)2014 年度财务预算报告;
• (5)2013 年度利润分配预案;
• (6)2013 年度财务报告各项计提的方案;
• (7)关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
• (8)关于兑现 2013 年度公司前任董事长绩效工资的议案;
• (9)《2013 年年度报告》及摘要。

议案内容详见 2014 年 4 月 12 日《2013 年度报告》(公告编号:2014-024); 《2013 年度报告摘要》(公告编号:2014-025)。

3、通报事项

(1)2013 年度独立董事述职报告;

(2)独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外 担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现 2013 年 度高管绩效工资、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。

以上内容详见公司信息披露指定报纸:《中国证券报》、《证券时报》;指定网 站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、现场会议登记办法

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营 业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书 及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,

还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间: 2014 年 4 月 29 日、4 月 30 日,每日上午 9:30—11:00、下午 14:00—16:00;

3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董事会秘书处 (邮政编码:100081)。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、其它事项

1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

2、联系人:田玥、宋楠

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一四年四月十日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发 展(控股)股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章:	证件名称:
证件号码:	委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签名:	证件名称:
证件号码:	受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

序	提案内容	表决意见
号		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告
2	2013年度监事会工作报告
3	2013年度财务决算报告
4	2014年度财务预算报告
5	2013年度利润分配预案
6	2013年度财务报告各项计提的方案
7	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8	关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议
	案
9	《2013年年度报告》及摘要

日 期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。