BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

关于召开 2012 年度股东大会的通知 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013-013

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012 年度股东大会

• 2、召集人：公司第五届董事会

公司第五届董事会第二次会议审议通过关于召开公司2012 年度股东大会的议

• 3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：2013年4月12日（周五）上午9：30，会期半天。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2013 年4 月8 日（周一）。截止2013 年4

月8 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3 号中关村建设大厦五层多功能厅

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会审议通过，审议事项具备合法

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性和完备性。

2、需本次股东大会表决的议案：

• （1）关于修订《公司章程》的议案；

• （2）关于修订《董事会议事规则》的议案；

以上两项议案内容详见2013 年2 月4 日《第五届董事会2013 年度第二次临 时会议决议公告》，公告编号：2013-009 号。

（3）2012 年度董事会工作报告；

（4）2012 年度监事会工作报告；

（5）2012 年度财务决算报告；

（6）2013 年度财务预算报告；

（7）2012 年度利润分配预案；

（8）2012 年度财务报告各项计提的方案；

• （9）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

• （10）关于兑现2012 年度公司董事长绩效工资的议案；

• （11）关于审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的议案；

（12）《2012 年年度报告》及摘要。

议案内容详见2013 年3 月23 日《2012 年度报告》（公告编号：2013- 014）； 《2012 年度报告摘要》（公告编号：2013- 015）。

3、通报事项

• （1）2012 年度独立董事述职报告；

（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外 担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2012 年 度高管绩效工资、审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》、续聘会计 师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。

以上内容详见公司信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》；指定网 站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

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法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营 业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书 及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的， 还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

• 2、登记时间： 2013 年4 月10 日、4 月11 日，每日上午9:30—11:00、下午

• 14：00—16:00；

• 3、登记地点：北京市朝阳区霄云里3 号中关村建设大厦三层董事会秘书处（邮

• 政编码：100125）。

  • 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

  • 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

  • 四、其它事项

  • 1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）62140038。

  • 2、联系人：田玥、宋楠

  • 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序号	提案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《董事会议事规则》的议案
3	2012年度董事会工作报告
4	2012年度监事会工作报告
5	2012年度财务决算报告
6	2013年度财务预算报告
7	2012年度利润分配预案
8	2012年度财务报告各项计提的方案
9	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
10	关于兑现2012年度公司董事长绩效工资的议案
11	关于审议《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的议案
12	《2012年年度报告》及摘要

日 期：

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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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