BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

关于召开 2011 年年度股东大会的通知 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012- 020

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次： 2011 年年度股东大会

• （二）召集人：公司第四届董事会

（三）本次股东大会经第四届董事会第七次会议决议召开。会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

• （四）召开时间：2012年5月15日（周二）上午9：30

（五）召开方式：

本次股东大会采用现场表决方式召开。

（六）出席对象：

• 1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 8 日（周二）。截止

• 2012 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦

• 五层多功能厅

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会审议的议案，已经公司董事会、监事会审议

• 通过，审议事项具备合法性和完备性。

• 1、需本次股东大会表决的议案：

• （1）关于修订《公司章程》的预案；

• （2）2011 年度董事会工作报告；

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• （3）2011 年度监事会工作报告；

• （4）2011 年度财务决算报告；

• （5）2012 年度财务预算报告；

• （6）2011 年度利润分配预案；

• （7）2011 年度财务报告各项计提的方案；

• （8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

• （9）关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案；

• （10）关于兑现 2011 年度公司董事长绩效工资的议案；

• （11）关于 2012 年公司董事长《岗位目标协议书》内容及考核议

• 案；

• （12）《2011 年年度报告》及摘要；

（13）关于增补邹晓春先生为董事的议案；

• （14）关于增补陈萍女士为董事的议案；

• （15）关于增补张晔先生为董事的议案；

• （16）关于增补李辉先生为董事的议案；

• （17）关于增补陈更先生为监事的议案。

• 2、通报事项

（1）2011 年度独立董事述职报告；

• （2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、

• 公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、 利润分配、兑现 2011 年度高管绩效工资、2012 年高级管理人员《岗位 目标协议书》内容及考核、续聘会计师事务所及其报酬、聘请内控审 计会计师事务所及其报酬等事项发表的专项独立意见。

• （二）上述议案详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证

• 券时报》以及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

• 1、《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2012- 016）；

• 2、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2012-017）；

• 3、《2011 年年度报告》摘要（公告编号：2012- 018）；

三、现场会议登记办法

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（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代 表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托 代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

～ （二）登记时间：2012年5月10、11日，每天上午9 : 30 11：00， ～ 下午14：00 16：00。

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董 事会秘书处（邮政编码：100125）。

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡 及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其它事项

（一）联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。 （二）联系人：宋楠、尹笑天

（三）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

（一）《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2012-016）；

（二）《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2012-017）；

（三）《2011 年年度报告》摘要（公告编号：2012- 018）。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二○一二年四月二十一日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。 委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名 证件名称： 证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序 号	提案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的预案
2	2011年度董事会工作报告
3	2011年度监事会工作报告
4	2011年度财务决算报告
5	2012年度财务预算报告
6	2011年度利润分配预案
7	2011年度财务报告各项计提的方案
8	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
9	关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案
10	关于兑现2011年度公司董事长绩效工资的议案
11	关于2012年公司董事长《岗位目标协议书》内容及 考核议案
12	《2011年年度报告》及摘要
13	关于增补邹晓春先生为董事的议案
14	关于增补陈萍女士为董事的议案

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15 关于增补张晔先生为董事的议案 16 关于增补李辉先生为董事的议案 17 关于增补陈更先生为监事的议案 日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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