BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2009

Apr 18, 2009

关于召开 2008 年度股东大会的公告 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2009-011

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召开时间：2009 年 5 月 15 日上午 9 : 30，会期半天

• 2．召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

3．召集人：公司第三届董事会

• 4．召开方式：现场投票

• 5．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2009 年 5 月 8 日。截止股权登记日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 本次股东大会。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决。

• 二、会议审议事项

以下议案经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详 见今日《董事会决议公告》、《监事会决议公告》。

（1）《2008 年年度报告》及摘要；

（2）《2008 年度董事会工作报告》；

（3）《2008 年度监事会工作报告》；

（4）《2008 年度财务决算报告》；

• （5）《2009 年度财务预算报告》；

• （6）《2008 年度利润分配预案》；

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关于召开 2008 年度股东大会的公告 共 3 页

• （7）2008 年度财务报告各项计提的方案；

（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

• （9）关于修订《公司章程》的议案（此议案经2009 年4 月8 日第三届董事

• 会2008 年度第二次临时会议审议通过）。

特别强调事项：无

三、通报事项：

1、《独立董事工作报告》

• 2、《独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》

四、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、

• 法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众 股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续。

• 2、 登记时间：2009 年 5 月 12 日至 2009 年 5 月 14 日上午 9 : 30 ~ 11 : 00，

• 下午 14 : 00 ~ 16: 00。

• 3、登记地点：中关村科技发展大厦 A 座（北京市海淀区中关村南大街 32 号）

• 公司董事会秘书处；邮编：100081。

  • 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股 凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。 五、其它事项

1、联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。

• 2、联系人：黄志宇、孙丽萍

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

• 六、授权委托书

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关于召开 2008 年度股东大会的公告 共 3 页

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司二 OO 八年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码： 股东帐号（深圳）： 持股数： 受托人签名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：二 OO 九年 月 日

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 九年四月十八日

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