BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2008

Apr 24, 2008

关于召开 2007 年度股东大会的公告 共 5 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-031

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召开时间：2008 年 5 月 19 日上午 9 : 30，会期半天

• 2．召开地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街 36 号）

• 3．召集人：公司第三届董事会

• 4．召开方式：现场投票

• 5．出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日为 2008 年 5 月 12 日。截止股权

• 登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席本次股东大会。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加

表决。

二、会议审议事项

• 1、审议关于以公司自有房产和股权为担保向建设银行申请续贷

• 1.12 亿元的议案

本公司在中国建设银行股份有限公司北京分行（以下简称：建行 北京分行）的存量流动资金贷款 12,700 万元已于 2007 年 12 月 13 日到 期。公司同意偿还 1,500 万元贷款本金后，向建行北京分行申请续贷 11,200 万元流动资金贷款，期限为 12 个月。公司同意在 2008 年 6 月

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30 日前再向建行北京分行偿还 1,500 万元贷款本金。

公司同意继续以本公司自行开发的中关村科贸中心 6,894.82 平方 米房产作为抵押担保；以本公司持有控股子公司的控股子公司北京中 关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）4,000 万股股 权作为质押担保；由四通集团公司提供第三方连带责任保证。

经第三届董事会 2008 年度第三次临时会议审议通过，详见 2008 － 年 4 月 18 日 2008 025 号《董事会决议公告》。

2、审议关于以公司自有房产和股权为担保向光大银行申请展期 6,000 万元的议案

本公司在中国光大银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称：光 大海淀支行）的三年期流动资金贷款于 2008 年 4 月 20 日到期，目前该 笔贷款余额为 7,700 万元。公司同意偿还 1,700 万元贷款本金后，向光 大海淀支行申请展期 6,000 万元流动资金贷款，2008 年 12 月 31 日前归 还全部本息。

此笔贷款担保方式为：以本公司自行开发的中关村科贸中心 13,287.99 平方米房产作为抵押担保。

经第三届董事会 2008 年度第三次临时会议审议通过，详见 2008 年 － 4 月 18 日 2008 025 号《董事会决议公告》。

根据贷款行贷款展期的相关规定，原贷款担保条件不变。对于上 述展期事项，经与贷款行协商，公司同意以持有控股子公司四环医药 4,000万股股权，继续作为光大海淀支行6,000万元流动资金贷款展期的 担保。

－ 经第三届董事会第七次会议审议通过，详见今日 2008 029 号《董

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事会决议公告》。

－ 以下议案经第三届董事会第七次会议审议通过，详见今日 2008 029 号《董事会决议公告》。

3、《2007 年度报告》及摘要

4、《2007 年度董事会工作报告》

5、《2007 年度监事会工作报告》

6、《2007 年度财务决算报告》

7、《2008 年度财务预算报告》

• 8、《2007 年度利润分配预案》

• 9、《2007 年度财务报告各项计提方案》

10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

特别强调事项：无

三、通报事项：《独立董事工作报告》 四、现场股东大会会议登记方法

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• 1、登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票

• 股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证 办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有 效持股凭证办理登记手续。

• 2、登记时间：2008 年 5 月 15 日至 2008 年 5 月 16 日上午 9 : 00 ~

• 11 : 00，下午 14 : 00 ~ 16: 00。

• 3、登记地点：中关村科技发展大厦 A 座（北京市海淀区中关村南

• 大街 32 号）510 室公司董事会秘书处；邮编：100081。

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡

• 及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。 五、其它事项

• 1、联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。 2、联系人：黄志宇、孙丽萍

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书

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兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司二 OO 七年度股东大会，并代为行 使对本会议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码：

股东帐号（深圳）： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托权限：

委托日期：二 OO 八年 月 日

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年四月廿四日

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