BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2007

Apr 25, 2007

关于召开 2006 年度股东大会的公告 共 4 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2006-021

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召开时间：2007 年 5 月 18 日上午 9 : 30，会期半天

• 2．召开地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街 36 号）

• 3．召集人：公司第三届董事会

• 4．召开方式：现场投票

• 5．出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日为 2007 年 5 月 10 日。截止股权

• 登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席本次股东大会。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加

表决。

二、会议审议事项

• 1、关于公司继续以控、参股公司股权及资产作为反担保向中国建

• 设银行申请流动资金贷款的议案（经第三届董事会第四次会议审议通 过，详见2007 年1 月12 日2007－007、008、009《对外担保公告》）

• （1）公司在中国建设银行天津市分行的 4,000 万元流动资金贷款

• 到期，该贷款由电信科学技术研究院提供第三方连带责任保证。经与 贷款行协商达成和解方案，公司保证在承诺期限内还款。

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关于召开 2006 年度股东大会的公告 共 4 页

鉴于不再涉及担保，此事项不再提交股东大会审议。

（2）公司在中国建设银行天津市分行的 8,500 万元流动资金贷款 到期，该贷款由光彩事业投资集团有限公司（以下简称“光彩集团”） 提供第三方连带责任保证。

经与贷款行协商，公司拟偿还贷款本金 500 万元，继续向该行申 请额度为 8,000 万元，期限为 1 年的流动资金贷款。本公司以所持北京 中关村四环医药开发有限责任公司 3,000 万股股权（本公司持该公司 19,191.73 万股，占总股本的 91.39%）向中国建设银行天津市分行提供 质押担保。

• （3）在中国建设银行天津市分行的 4,500 万元流动资金贷款到期，

• 该贷款由清华控股有限公司提供第三方连带责任保证。

经与贷款行协商，公司拟偿还贷款本金 500 万元，继续向该行申请 额度为 4,000 万元，期限为 1 年的流动资金贷款。本公司以所持启迪控 股股份有限公司 1.3 亿股股权（本公司持有该公司 16,800 万股，占总 股本的 33.33%）质押给清华控股有限公司作为反担保。

以下详见今日《董事会决议公告》、《对外担保公告》、《债务重组公 告》。

• 2、《2006 年度报告》及摘要

• 3、《2006 年度董事会工作报告》

• 4、《2006 年度监事会工作报告》

• 5、《2006 年度财务决算报告》

• 6、《2007 年度预算报告》

7、《2006 年度利润分配预案》

• 8、《2006 年度财务报告各项计提方案》

• 9、修订《公司章程》

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10、修订《股东大会议事规则》

• 11、修订《董事会议事规则》

• 12、修订《监事会议事规则》

• 13、修订《独立董事制度》

• 14、采取累积投票制选举独立董事

• 15、关于公司独立董事津贴的议案

• 16、制订《薪酬管理办法》

• 17、关于续聘会计师事务所的议案

• 18、关于为中关村建设 17,850 万元贷款提供担保的议案

• 19、关于自来水集团 9,000 万元委托贷款债务重组的议案 特别强调事项：无

三、通报事项：《独立董事工作报告》 四、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票

• 股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证 办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有 效持股凭证办理登记手续。

• 2、登记时间：2007 年 5 月 15 日至 2007 年 5 月 17 日上午 9 : 00 ~

• 11 : 00，下午 14 : 00 ~ 16: 00。

• 3、登记地点：中关村科技发展大厦 A 座（北京市海淀区中关村南

• 大街 32 号）510 室公司董事会秘书处；邮编：100081。

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡 及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。 五、其它事项

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1、联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。

• 2、联系人：黄志宇、王磊

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司二 OO 六年度股东大会，并代为行 使对本会议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码： 股东帐号（深圳）： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托权限： 委托日期：二 OO 七年 月 日

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 七年四月廿五日

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