BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — AGM Information 2006

Apr 15, 2006

关于召开 2005 年度股东大会的公告 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2006-016

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召开时间：2006 年 5 月 16 日上午 9 : 00，会期半天

• 2．召开地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街 36 号）

• 3．召集人：公司第三届董事会

• 4．召开方式：现场投票

• 5．出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日为 2006 年 5 月 8 日。截止股权

• 登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东均有权出席本次股东大会。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参

• 加表决。

二、会议审议事项

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关于召开 2005 年度股东大会的公告 共 3 页

1．提案名称：

（1）审议 2005 年度报告及摘要

（2）审议 2005 年度董事会工作报告

（3）审议 2005 年度监事会工作报告

（4）审议 2005 年度财务决算报告

（5）审议 2005 年度利润分配预案

（6）修订《公司章程》

• （7）审议关于续聘会计师事务所的议案

• （8）审议 2005 年度财务报告各项计提方案的议案

• （9）审议关于为北京中关村开发建设股份有限公司 1.8 亿元贷款

• 继续提供担保的议案

• （10）审议关于为北京信远房地产开发有限公司 5,000 万元贷款

• 继续提供担保的议案

• （11）审议关于变更公司在中国光大银行 17,463.46 万元贷款质

• 抵担保的议案

• 2．披露情况：详见今日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告 2006-012 号《董事会决议公告》，2006-013 号《对外担保公告》。

3．特别强调事项：无

三、通报事项：《独立董事工作报告》 四、现场股东大会会议登记方法

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关于召开 2005 年度股东大会的公告 共 3 页

1．登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股 东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办 理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效 持股凭证办理登记手续。

• 2．登记时间：2006 年 5 月 10 日至 2006 年 5 月 12 日上午 9 : 00 ~ 11 : 00，下午 14 : 00 ~ 16: 00。

• 3．登记地点：中关村科技发展大厦 A 座（北京市海淀区中关村南大 街 32 号）510 室公司董事会秘书处；邮编：100081。

• 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡

及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登 记。

五、其它事项

1．联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。

2．联系人：黄志宇、王磊

• 3．会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中 关村科技发展（控股）股份有限公司二 OO 五年度股东大会，并代为 行使对本会议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码： 股东帐号（深圳）： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托权限：

委托日期：二 OO 六年 月 日

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 OO 六年四月十五日

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