BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2009

Mar 9, 2009

证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号： 临2009-004

北京首都开发股份有限公司

有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 1、本次有限售条件的流通股上市数量为34,615,384股

• 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月16日

一、股权分置改革方案的相关情况

• 1、北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“首开股份”，更名前为 北京天鸿宝业房地产股份有限公司）股权分置改革于2006年1月19日经相关股东 会议通过，以2006年2月14日作为股权登记日实施，于2006年2月16日实施后复牌。

• 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

• 1、北京天鸿集团公司承诺：自首开股份股权分置改革方案实施之日起，在36个 月内不上市交易或者转让。

• 2、美都控股股份有限公司、深圳金阳投资有限责任公司承诺：

自首开股份股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转 让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数 量占首开股份股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不 超过百分之十。

• 3、非流通股股东宝华饭店、京房建筑同意除按照上述比例执行对价安排外，将

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持有的剩余股份代北京天鸿集团公司执行部分对价安排。天鸿集团实际支付 7,420,951股，宝华饭店、京房建筑实际各支付800,000股。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股本结构变化情况

（1）2006年5月26日，公司2005年年度股东大会审议通过了《2005年度利润分配 方案暨资本公积金转增股本方案》，以当时总股本17,320万股为基数,向公司全体 股东每10股派发现金红利0.5元(含税),同时向公司全体股东每10股转增5股，股 权登记日为2006年6月14日，分配方案实施后，公司总股本增至25,980万股。 （2）2008年1月9日，公司完成了向北京首都开发控股（集团）有限公司（简称 “首开集团”）非公开发行55,000万股股票，公司总股本增至80,980万股。

2、股东持有有限售条件流通股的变化情况：

本次有限售条件流通股上市流通前，公司股本结构如下：

股份类型	数量（股）	比例
有限售条件流通股	664,256,154	82.03%
其中：首开集团	550,000,000	67.92%
天鸿集团	73,186,815	9.04%
美都控股	34,615,384	4.27%
深圳金阳	6,453,955	0.80%
无限售条件流通股	145,543,846	17.97%
其中：深圳金阳	12,990,000	1.60%
其他投资者	132,553,846	16.37%
总计	809,800,000	100.00%

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

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光大证券有限责任公司作为公司股改保荐机构，根据中国证监会《上市公司 股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有 关规定和公司的股改承诺，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事 宜进行了核查，并且出具了核查意见。

保荐机构认为：公司相关股东已严格履行了在股权分置改革时所做出的各项 承诺及执行情况，公司本次董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通符合 解除限售的条件，同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

• 1、本次有限售条件的流通股上市数量为34,615,384 股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月16日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	持有限售股份的股东名称	持有限售股份数量（股）	本次可解除限售的股份数量（股）	本次可解除限售的股份数量占公司股份总数的比例(%)	是否符合解除限售的条件（是/否）
1	美都控股股份有限公司	34,615,384	34,615,384	4.27	是
总 计		34,615,384	34,615,384	4.27	是

• 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载的差异情况：

根据公司向控股股东首开集团非公开发行股份时首开集团所做的承诺，首开 集团直接和间接拥有权益的股份自2008年1月9日完成股权登记之日起36个月内 不转让。因此未安排天鸿集团和深圳金阳有限售条件的流通股上市。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

此次有限售条件的流通股上市是公司第二次安排有限售条件（仅限股改形 成）的流通股上市。第一次安排有限售条件的流通股上市时间为2007年2月16日， 上市股份数量为20,743,846股。

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七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	629,640,770	0	629,640,770
	2、其他境内法人持有股份	34,615,384	-34,615,384	0
	有限售条件的流通股合计	664,256,154	-34,615,384	629,640,770
无限售条件流通股	A股	145,543,846	34,615,384	180,159,230
	无限售条件流通股合计	145,543,846	34,615,384	180,159,230
股份总额		809,800,000		809,800,000

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2009年3月9日

备查文件：

• 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

• 2、保荐机构核查意见书

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