BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2020-013

北京首都开发股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年3月18日

• 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东 及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股 东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要 求接受体温检测等相关防疫工作。

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

本公司于2020 年2 月29 日和2020 年3 月7 日在《中国证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站分别刊登了《关于召开2020 年第一次临时股东大会 的通知》和《关于2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，由于本次 股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供 网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的 要求，现发布公司2020 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

• 2、 股东大会召集人：董事会

• 3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

• 4、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 3 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室

• 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年3 月18 日

至2020 年3 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• 7、 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申 请贷款提供担保的议案	√
2	关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司申 请信托贷款提供担保的议案	√
3	关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷款 提供担保的议案	√

4	关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款提 供担保的议案	√
5	关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请 信托贷款提供担保的议案	√
6	关于公司全资子公司北京首开商业地产有限公 司与控股股东签署房屋租赁合同的议案	√
7	关于公司为北京东银燕华置业有限公司申请贷 款提供担保的议案	√
累积投票议案
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
8.01	王立川	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详见公司《第 九届董事会第十四次会议决议公告》（公司临 2019-118 号）、《对外担保公告》（公 司临 2019-119 号），于 2019 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站。

上述第 2-4 项议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司 《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公司临 2020-003 号）、《对外担保公告》 （公司临 2020-004 号），于 2020 年 1 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站。

上述第 5-6 项议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，详见公司 《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公司临 2020-005 号）、《对外担保公告》 （公司临 2020-006 号）、《关于全资子公司北京首开商业地产有限公司与控股股东 签署房屋租赁合同的关联交易公告》（公司临 2020-007 号），于 2020 年 2 月 29 日 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第 7 项议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详见公司《第 九届董事会第十七次会议决议公告》（公司临 2020-009 号）、《对外担保公告》（公 司临 2020-010 号），于 2020 年 3 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站。

上述第 8 项议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详见公司《第 九届董事会第十四次会议决议公告》（公司临 2019-118 号），2019 年 12 月 27 日 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致 行动人

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。

• 2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

• 3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• 4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• 5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 6、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

• 1、 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600376	首开股份	2020/3/11

2、 公司董事、监事和高级管理人员。

3、 公司聘请的律师。

4、 其他人员

五、 会议登记方法

— — 1、登记时间：2020 年 3 月 17 日 9：00 11：30，13：00 15：30。

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证 明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有 法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被 授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证 原件等办理登记手续；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、 参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式 登记（须在 2020 年 3 月 17 日 16：00 时前送达、传真或发送邮件至公司），不接 受电话登记。

3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156 号 D 座 9 层董事会办 公室。

联系电话：（010）66428075、66428032

传真：（010）66428061

电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn 邮政编码：100031

联系人：侯女士、任女士

• 4、注意事项：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股 东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护 措施进入会场。

六、 其他事项

• 1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2020 年 3 月 11 日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京首都开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年3 月18 日 召开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司 申请贷款提供担保的议案
2	关于公司为北京首开盈信投资管理有限公司 申请信托贷款提供担保的议案
3	关于公司为福州中泓盛实业有限公司申请贷 款提供担保的议案
4	关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请贷款 提供担保的议案
5	关于公司为福州融城房地产开发有限公司申 请信托贷款提供担保的议案
6	关于公司全资子公司北京首开商业地产有限 公司与控股股东签署房屋租赁合同的议案
7	关于公司为北京东银燕华置业有限公司申请 贷款提供担保的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案
8.01	王立川

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50