BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 2, 2015

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2015-069

北京首都开发股份有限公司

关于召开2015 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年6月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2015 年第五次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2015 年6 月18 日 14 点30 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首开股 份十三层会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年6 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	√
1.01	《发行价格和定价原则》	√
1.02	《发行数量》	√
1.03	《募集资金用途》	√
1.04	《本次发行决议的有效期》	√
2	《关于修订公司〈非公开发行股票预案〉的议案》	√
3	《关于批准公司与首开集团签订附条件生效的股份认购 合同之补充协议的议案》	√
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目 可行性分析报告的议案》	√
5	《关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述5 项议案已经公司第七届董事会第六十次会议和第七届监事会第十三 次会议审议通过，详见公司《第七届董事会第六十次会议决议公告》（临2015-066 号公告）、《关于本次非公开发行股票关联方认购股票涉及重大关联交易的调整公 告》（临2015-067 号公告）和《第七届监事会第十三次会议公告》（临2015-068 号公告），于2015 年6 月3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

及上海证券交易所网站。

• 2、 特别决议议案：1-5

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1.01、1.02、2，3

• 应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其

• 一致行动人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600376	首开股份	2015/6/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2015 年6 月17 日9：00—11：30，13：00—15：30。 2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证 明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有 法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被 授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证 原件等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在6 月17 日16：00 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街156 号D 座9 层公司 证券部。

联系电话：（010）66428176、66428032

传真：（010）66428061

邮政编码：100031

联系人：秦京、任晓佼

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

特此公告。

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2015 年6 月2 日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京首都开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年6 月18 日召开的贵公司2015 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01	《发行价格和定价原则》
1.02	《发行数量》
1.03	《募集资金用途》
1.04	《本次发行决议的有效期》
2	《关于修订公司〈非公开发行股票预案〉的议案》
3	《关于批准公司与首开集团签订附条件生效的股 份认购合同之补充协议的议案》
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投 资项目可行性分析报告的议案》
5	《关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。