BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 22, 2012

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2012-003

北京首都开发股份有限公司第六届董事会第

五十九次会议决议公告暨召开2012 年

第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届五 十九次董事会会议于2012 年2 月22 日以传真方式召开，应参会董事十一名, 实际参会董事九名，公司董事长刘希模先生、董事潘利群先生因出差未参加此 次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》 及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为苏州首开兴元 置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。

为项目开发建设需要，公司下属企业苏州首开兴元置业有限公司拟向中信银 行股份有限公司苏州吴中支行申请房地产开发贷款肆亿元人民币，以苏州“国风 华府”项目地块做抵押物并由股份公司提供第三方连带责任保证担保，担保额肆 亿元，期限四年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见， 同意提交本次董事会审议。

苏州首开兴元置业有限公司截至2011 年12 月31 日的资产负债率超过70%， 根据公司章程规定，公司向苏州首开兴元置业有限公司提供担保，需经公司股东 大会审议。（具体内容详见公司临2012－004 号对外担保公告）。

2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2012 年第一次 临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2012 年3 月9 日召开公司2012 年第一次临时股东大会， 具体事项如下：

一、会议时间：2012 年3 月9 日（周五） 上午9 时

二、会议地点：北京西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首 开股份十三层会议室。

三、会议议程：

审议《关于公司为苏州首开兴元置业有限公司申请贷款提供担保的议案》 四、会议出席对象：

• 1.截止2012 年3 月2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的全体股东。

• 2.公司董事、监事及高级管理人员。

五、参加会议办法：

• 1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人

• 授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的 登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2012 年3 月8 日（周四），上午9：00-11：00 时，下午1：

• 00-4：00 时。

• 3.登记地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融大厦D 座9

• 层902 室公司证券部。

• 4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

• 5.联系人：万智斌、任晓佼

邮政编码：100031

联系电话：（010）66428179、66428032

传真：（010）66428061

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2012 年2 月22 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股 份有限公司2012年度第一次临时股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使投票

权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决议案名称	赞成【注1】	反对【注1】	弃权【注1】
1	关于公司为苏州首开兴元置业有限公司申 请贷款提供担保的议案

1、 委托人姓名或名称（签章）【注2】：

2、 委托人身份证号码【注2】：

3、委托人股东帐户： 委托人持股数【注3】：

4、受托人签名： 受托人身份证号码：

5、委托日期：2012年 月 日

注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对 决议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，请在“弃权”栏 内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号：如股东为法人单位，请同时填写法人单 位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人 单位，则本表格必须加盖法人印章。