BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Management Reports 2024

Apr 19, 2024

北京首都开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

(一) 监事会的工作情况

2023 年北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本 公司”或“公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分 发表意见，实现有效监督。

2023 年度，首开股份共召开监事会5 次，审议议题12 项。

序号	会议届次	召开日期	具体议案	方式
1	第九届监事会 第二十次会议	2023-4-27	1、公司2022 年度财务决算报告 2、公司2022 年年度报告及摘要 3、公司2022 年度利润分配预案 4、关于公司2022 年度计提资产减值 准备的议案 5、关于前期差错更正的议案 6、公司2022 年度监事会工作报告 7、公司2023 年第一季度报告	现场加视频
2	第九届监事会 第二十一次会 议	2023-6-8	1、关于修订《北京首都开发股份有限 公司监事会议事规则》的议案 2、关于公司监事会换届选举暨提名监 事候选人的议案	现场
3	第十届监事会 第一次会议	2023-6-27	1、关于选举公司第十届监事会主席的 议案	现场
4	第十届监事会 第二次会议	2023-8-24	1、公司2023 年半年度报告及摘要	现场

1

	5	第十届监事会 第三次会议	2023-10-26	1、公司2023 年第三季度报告	现场

(二) 监事会成员变动情况

2023年6月26日，公司召开2023年第六次临时股东大会选举了咸 秀玲女士、陈刚先生为公司第十届监事会监事，与经公司职工代表大 会民主选举产生的袁韶宇先生共同组成公司第十届监事会。

2023年6月27日，第十届监事会第一次会议选举咸秀玲女士为公 司监事会主席。

(三) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依法运作，内部决策程序合法，经营决策科学，已建 立起完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时 能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。

(四) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制 度，内控制度能够严格执行；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的2023年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法， 未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2

公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决， 独立董事对关联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东 的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程 中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和《公司 章程》的行为。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

本公司监事会对公司董事会出具的《2023年内部控制评价报告》 审阅后认为，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要 求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

特此报告。

北京首都开发股份有限公司监事会 2024 年4 月18 日

3