BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Management Reports 2018

Apr 13, 2018

北京首都开发股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

(一) 监事会的工作情况

2017 年北京首都开发股份有限公司（（以下简称“股份公司”、 “本公司”或“公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到 充分发表意见，实现有效监督。

2017 年度，股份公司共召开监事会6 次，审议议题10 项。

(一) 监事会的工作情况
2017 年北京首都开发股份有限公司（（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到
充分发表意见，实现有效监督。2017 年度，股份公司共召开监事会6 次，审议议题10 项。
序号会议届次召开日期具体议案方式
	序号	会议届次	召开日期	具体议案	方式
		第八届监事		1审议《关于使用闲置募集资金临时补充流动资
	1	会第八次会	2017-1-23	、金的议案》	现场
		议
				1、审议《公司2016 年度财务决算报告》。
	2	第八届监事会第九次会	2017-4-11	2、审议《公司2016 年年度报告及摘要》。3、审议《公司2016 年度利润分配预案》。4审议《关于公司2016年度募集资金存放与使	现场
				、
				。
				5、审议《公司2016 年度监事会工作报告》。
	3	第八届监事会第十次会	2017-4-26	1、审议《公司2017 年一季度报告》。	现场
		议
	4	第八届监事会第十一次	2017-7-21	1、审议《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。	现场
		会议
		第八届监事
	5	会第十二次会议	2017-8-24	1、审议《公司2017 年度中期报告及摘要》。
	6	第八届监事会第十三次会议	2017-10-30	1、审议《公司2017 年三季度报告》。	通讯

1

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依法运作，内部决策程序合法，经营决策科学，已建 立起完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时 能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制 度，内控制度能够严格执行；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的2017年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法， 未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决， 独立董事对关联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东 的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程 中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和公司章 程的行为。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

本公司监事会对公司董事会出具的《2017年内部控制评价报告》 审阅后认为，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要

2

求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

特此报告。

北京首都开发股份有限公司监事会 2018 年4 月12 日

3