BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Management Reports 2015

May 4, 2015

北京首都开发股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

（一）监事会的工作情况

2014 年北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或 “公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分发表意见，实现有效 监督。

2014 年度，股份公司共召开监事会5 次，审议议题9 项。

序号	会议届次	召开日期	具体议案	方式
1	第七届监事会第六次会议	2014-3-26	1、审议《北京首都开发股份有限公司2013年度财务决算报告》2、审议《北京首都开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》3、审议《北京首都开发股份有限公司2013 年度利润分配预案》4、审议《北京首都开发股份有限公司2013年度监事会工作报告》	现场
2	第七届监事会第七次会议	2014-4-24	1、审议《北京首都开发股份有限公司2014 年度一季报》	现场
3	第七届监事会第八次会议	2014-6-5	1、审议《关于变更控股股东<避免同业竞争承诺>的议案》	现场
4	第七届监事会第九次会议	2014-8-12	1、审议《股份公司2014 年半年报》	现场
5	第七届监事会第十次会议	2014-10-28	1、审议《北京首都开发股份有限公司2014 年度三季报》2、审议《关于执行2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》	现场

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依法运作，内部决策程序合法，经营决策科学，已建立起完善的内 部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度，内控制度

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能够严格执行；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年度审计报告真 实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司 资产流失、损害股东权益的情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关 联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及 时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义 务，没有违反法律法规和公司章程的行为。

（六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

不适用

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

本公司监事会对公司董事会出具的《2014年内部控制自我评价报告》审阅后 认为，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地 反映了公司内部控制的实际情况。

北京首都开发股份有限公司监事会

2015 年4 月7 日

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