BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Governance Information 2005

Dec 27, 2005

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 独立董事关于调整公司股权分置改革方案的独立意见函

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订本）及《北京天 鸿宝业房地产股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京天鸿宝业房地产股 份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司股权分置改革相关事项发 表独立意见如下：

1 、自公司董事会公告《股权分置改革说明书》后，公司及非流通股股东通 过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通与交流。应广大流通股股东的要求， 非流通股股东经过反复权衡后，对股权分置改革方案进行了调整，并由董事会做 出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定。

• 2 、本次调整股权分置改革方案，更有利于保护公司流通股股东在本次股权

• 分置改革中的利益。

• 3、我们同意本次股权分置改革方案的调整及对《股权分置改革说明书》的

• 修订。

• 4 、本独立意见是基于公司股权分置改革方案调整所发表的意见，不构成对

• 前次意见的修改。

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（此页无正文，为北京天鸿宝业房地产股份有限公司股权分置改革独立董事独立 意见函签字页）

独立董事：

刘洪玉（签字）： 宋 常（签字）： 梁积江（签字）： 二○○五年 月 日

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