BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Jan 24, 2017

— 证券代码： 600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017 009

北京首都开发股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届监 事会第八次会议于2017 年1 月23 日于北京首都开发股份有限公司十二层会议室 召开，监事秘勇先生、潘文先生、裴艳女士出席了会议。杨昕先生、郭士友先生 以通讯方式出席会议。会议由秘勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。会议通过如下决议： 1、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》。

同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。根据募集 资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资 项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同 意公司使用不超过人民币150,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司审议通过之日起不超过6 个月。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海 证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管 理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利 益的情形。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2017 年1 月23 日