BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Oct 28, 2015

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-117

北京首都开发股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：

• 1、北京昭泰房地产开发有限公司（暂定名）

• 2、北京知泰房地产开发有限公司（暂定名）

• 3、厦门琸泰置业有限公司（暂定名）

• 投资金额和比例：

1、北京昭泰房地产开发有限公司（暂定名）注册资本3,000 万元人民币， 其中北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 出资1,500 万元人民币，北京保利营房地产开发有限公司出资1,500 万元人民币， 双方股权比例为50%：50%。

2、北京知泰房地产开发有限公司（暂定名）注册资本3,000 万元人民币， 其中本公司出资1,500 万元人民币，北京保利营房地产开发有限公司出资480 万元人民币、北京龙湖中佰置业有限公司出资1,020 万元人民币，三方股权比例 为 50%：16%：34%。

3、厦门琸泰置业有限公司（暂定名）注册资本为壹亿元人民币，其中公司 全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司出资4,900 万元人民币、厦门恒琸投资管 理有限公司出资5,100 万元人民币，双方股权比例为 49%：51%。

 特别风险提示:无

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

公司于2015 年10 月28 日召开第七届董事会第七十一次会议，应出席董事

7 名，实际出席董事7 名。全体董事一致通过《关于成立北京昭泰房地产开发有 限公司（暂定名）的议案》、《关于成立北京知泰房地产开发有限公司（暂定名） 的议案》、《关于成立厦门琸泰置业有限公司（暂定名）的议案》。

（二）由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需 提交股东大会审议。

（三）此三项投资均未构成公司的关联交易,均未构成重大资产重组事项。

二、 投资协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对北京保利营房地产开发有限公司、北京龙湖中佰置业 有限公司、厦门恒琸投资管理有限公司的基本情况及其交易履约能力进行了必要 的尽职调查。

（二）投资协议主体的基本情况：

1、北京保利营房地产开发有限公司。注册资本：1,000 万元人民币；公司 住所：北京市朝阳区东风乡将台洼村；法定代表人：王健；公司类型：有限责任 公司（法人独资）；公司经营范围：房地产开发，出售出租商品房及物业管理等。

2、北京龙湖中佰置业有限公司。注册资本：150,000 万元人民币；公司住所： 北京市通州区半壁店大街 25 号北侧 1 幢一层；法定代表人：宋海林；公司类型： 有限责任公司（法人独资）；公司经营范围：房地产开发，出售出租商品房及投 资管理等。

3、厦门恒琸投资管理有限公司。注册资本：500 万元人民币；公司住所： 厦门市思明区厦禾路 1036 号 G001；法定代表人：胡若翔；公司类型：法人商事 主体（有限责任公司、自然人投资或控股的法人独资）；公司经营范围：企业总 部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）； 投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

三、投资标的基本情况

（一）2015 年9 月2 日，公司与北京保利营房地产开发有限公司组成的联 合体，以总价人民币陆拾肆亿捌仟叁佰万元整竞得北京市朝阳区孙河乡北甸西 村 2902-18、2902-19、2902-27 地块社区配套服务设施、住宅混合公建、二类 居住用地国有建设用地使用权（见临2015-101 公告）。为加快该项目开发进度， 本公司拟与合作方北京保利营房地产开发有限公司合资成立北京昭泰房地产开

发有限公司（暂定名），注册资本3,000 万元人民币，其中本公司出资1,500 万元人民币，北京保利营房地产开发有限公司出资1,500 万元人民币，双方股权 比例为50%：50%。

（二）2015 年9 月8 日，本公司与北京保利营房地产开发有限公司、北京 龙湖中佰置业有限公司组成的联合体，以总价人民币肆拾贰亿伍仟万元整竞得北 京市朝阳区东坝南区 1106-657 地块住宅混合公建用地（配建“限价商品住 房”）国有建设用地使用权（见临2015-101 公告）。为加快该项目开发进度， 本公司拟与合作方北京保利营房地产开发有限公司、北京龙湖中佰置业有限公司 合资成立北京知泰房地产开发有限公司（暂定名），注册资本3,000 万元人民币， 其中本公司出资1,500 万元人民币，北京保利营房地产开发有限公司出资480 万元人民币、北京龙湖中佰置业有限公司出资1,020 万元人民币，三方股权比例 为 50%：16%：34%。

（三）公司全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司拟与厦门恒琸投资管理有 限公司合资成立厦门琸泰置业有限公司（暂定名），注册资本为壹亿元人民币， 其中厦门首开翔泰置业有限公司出资4,900 万元人民币、厦门恒琸投资管理有限 公司出资5,100 万元人民币，双方股权比例为 49%：51%。

四、对外投资对公司的影响

此次公司与合作方在北京和厦门两个地区合资成立新公司，将有助于公司加 快对已获取项目的开发进度并增加两个地区的土地获取能力。公司认为上述两个 地区未来有良好的发展前景，且公司在两个地区已有多个项目成功运作的经验， 参与当地的经济建设将会给公司带来良好的收益。

五、备查文件目录

北京首都开发股份有限公司七届七十一次董事会决议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2015 年10 月28 日