BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 2, 2015

北京首都开发股份有限公司独立董事 关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司 向公司提供财务资助事宜的独立意见

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2015 年2 月28 日召开第七届董事会第五十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《北京首都开发股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，基于独立判断的原则，我们就控股股东北京首都开发 控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）向公司提供借款事项事宜发表 独立意见如下：

首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次控股股东首开集团向公司提供借款事宜构成了公司的关联交易。

一、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董 事，就提交公司第七届董事会第五十三次会议审议的《关于公司2015 年拟向北 京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》事前予以认可。

二、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，本项议案构成关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事刘希模 先生、潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决， 独立董事孙茂竹先生、刘守豹先生、王德勇先生、梁积江先生均就此项议案进行 了表决。会议履行了法定程序。

三、为满足各项经营和业务发展的需要,公司需多渠道进行资金筹措,在依靠 自身努力不能完全满足需求的情况下,向控股股东首开集团申请财务资助。首开 集团向金融机构申请借款后，按照首开集团与金融机构贷款合同的原利率借款给 公司。本次借款金额为伍亿元，借款期限三年，利率标准为中国人民银行公布的 金融机构贷款基准利率上浮30%。利率一年一定，分段计息。公司对该笔借款无 需提供抵押及担保。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。本次关 联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性 规定的情形。

四、基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司 和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，本人同意此项关联交易。

（此页无正文，为北京首都开发股份有限公司独立董事关于控股股东北京首都开 发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助事宜的独立意见签字页）

独立董事签字：

孙茂竹：

刘守豹：

王德勇：

梁积江：

2015 年2 月28 日