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Oct 9, 2014

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014-044

北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届四十三次董 事会会议于2014 年10 月9 日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长 刘希模先生主持，应参会董事十一名，实参会董事十一名。王爱明先生以通讯方式进 行了表决。部分监事及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司向兴业国际信 托有限公司申请叁拾亿元人民币融资的议案》。

为满足项目建设资金需求，公司拟向兴业国际信托有限公司申请叁拾亿元人民币 融资，期限1+1 年，以大连项目中山区东港E15、E16、E17 土地提供抵押担保。

（二）以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司向工商银行新 街口支行申请壹拾伍亿元人民币委托贷款的议案》。

为满足项目建设资金需求，公司拟向工商银行新街口支行申请陆亿元人民币住房 开发贷款，用于北京市朝阳区孙河乡西甸村F 地块居住项目开发建设，期限三年；向 工商银行新街口支行申请玖亿元人民币住房开发贷款，用于朝阳区孙河乡西甸村G 地 块居住项目开发建设，期限三年。两笔贷款皆以如下房产提供抵押担保：（1）公司持 有的海淀区阜成路58 号新洲商务大厦部分办公房地产、（2）公司控股子公司北京联宝

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房地产有限公司持有的朝阳区幸福一村西里7 号楼、（3）公司全资子公司北京城市开 发集团有限责任公司持有的西城区复兴门外大街8#楼地下商业、车库及地上商业用 房。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2014 年10 月9 日

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