BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Dec 28, 2011

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-073

北京首都开发股份有限公司

六届五十七次董事会会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 六届五十七次董事会会议于2011 年12 月28 日以传真方式召开，应参会董事十 一名，实际参会董事十名,公司董事王明先生因公务未出席此次董事会。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规 的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司收购葫芦岛 首开宏泰房地产开发有限公司 30%股权的议案》

葫芦岛宏泰公司于 2011 年 5 月注册成立。注册资本：贰亿元人民币；法定 代表人：张德民；公司类型：有限责任公司；主营业务：房地产开发等。其股权 结构为：股份公司占 70%股份；葫芦岛打渔山园区人和投资有限公司占 30%股 份。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2011）第400号” 评估报告，截至2011年8月31日，葫芦岛宏泰资产和负债评估汇总结果为：评估 前账面资产总额为35,676.86万元，负债总额为15,807.75 万元，净资产为 19,869.11 万元；评估后资产总额为50,917.55万元，负债总额为15,807.75万元， 净资产为35,109.80 万元，净资产增值率为76.71%。本次拟收购的葫芦岛宏泰30% 股权价值为10532.94万元。此次股权收购价格，经双方协商，以不高于10532.94 万元进行收购。本次资产评估结果已获得北京市国资委核准。具体内容详见公司 收购资产公告（临2011－074号）。

特此公告。

京首都开发股份有限公司董事会

2011-12-28

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