BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Aug 4, 2011

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-044

北京首都开发股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责 任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届四十 八次董事会会议于2011 年8 月3 日在股份公司会议室召开，应到董事十一名, 实到董事十一名。公司监事列席会议。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。 经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟发行非公开定向 债务融资工具的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足公司保障房项目建设 需要，改善融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元人民币的非公开定向债务融资工具。

发行方案如下：

发行规模：不超过人民币50 亿元。

发行期限：1 年以上，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

募集资金用途：用于公司保障性住房项目的建设。

决议有效期：本次拟发行债务融资工具决议的有效期为自股东大会审议通过 之日起30 个月。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。提请公司股东大会授权董事

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会全权办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的全部事宜，包括但不限于 具体发行时机、发行方式、发行额度、发行期限、发行利率、募集资金具体用途、 根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、 注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必 要的相关行动。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

3、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司 苏州首开嘉泰置业有限公司向中信银行苏州分行申请贷款提供担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为全资子公司苏州 首开嘉泰置业有限公司向中信银行苏州分行申请贷款提供担保，担保额壹亿元人 民币，期限四年。（详见对外担保公告临2011-045 号）

苏州首开嘉泰置业有限公司截至 2011 年 6 月底的资产负债率超过 70%，根 据公司章程规定，公司向苏州首开嘉泰置业有限公司提供担保，需经公司股东大 会审议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2011 年8 月3 日

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