BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

May 24, 2011

— 证券代码： 600376 股票简称：首开股份 编号：临 2011 025

北京首都开发股份有限公司第六届

监事会第十二次会议决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第六届监事 会第十二次会议于2011 年5 月23 日于股份公司会议室召开，监事胡仕林、秘勇、 李波、郭士友、刘文龙均出席了会议，会议由胡仕林先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定， 会议一致通过如下决议：

1、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限 公司关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 监事会对此发表意见如下：

（1）公司将人民币肆亿元闲置募集资金用于补充流动资金，是在遵循股东 利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以 降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

（2）本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净 额的10%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途， 不影响募集资金投资计划的正常进行。

（3）本次提出继续将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有 效，符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，监事会 同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2011 年5 月23 日