BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2009

Sep 18, 2009

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2009-045

北京首都开发股份有限公司第六届董事会

第四次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届董 事会第四次会议于2009 年9 月17 日在股份公司会议室召开，应到董事九名, 实到董事八名，独立董事王德勇先生委托独立董事刘云波先生代为出席此次会 议并行使表决权。监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法 规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1.以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向渤海银行北 京魏公村支行申请3.5 亿元人民币贷款的议案》。

出席本次会议的全体董事一致同意，为满足公司开发建设项目资金需求， 公司拟向渤海银行北京魏公村支行申请 3.5 亿元人民币贷款，期限 24 个月，由 股份公司提供信用担保。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2009 年9 月17 日