BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2009

Feb 1, 2009

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2009—002

北京首都开发股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第五届董事会第四十一次会议于2009 年1 月22 日在股份公司会议室召开，应 到董事9 名,实到董事9 名，监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关 法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：

1. 审议通过了《关于公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司为 本公司贷款提供担保的议案》。出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为单 店住宅小区二期项目开发建设需要，公司拟向北京银行红星支行申请5 亿元贷 款，期限三年，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司为上述贷款 提供第三方连带责任保证担保。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2009 年1 月22 日

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