BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

May 9, 2006

证券代码：600376 股票简称：G 天鸿宝 编号：临2006—014

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或 “公司”）于2006 年4 月24 日发出了召开公司四届二十四次董事会 的通知，会议于2006 年4 月29 日以通讯方式召开，应参与表决董 事9 名, 实际表决董事9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。会议以传 真方式由董事会签，审议通过了如下决议：

审议通过了《关于向中国建设银行北京城市建设开发专业支行 申请陆亿元贷款的议案》。出席此次会议的全体董事一致通过，向中 国建设银行北京城市建设开发专业支行申请陆亿元贷款，其中叁亿 元用于回龙观 G 区经济适用住房项目的开发建设，期限 18 个月；叁 亿元用于北京耀辉国际城项目的开发建设，期限 24 个月。

特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2006 年4 月29 日

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