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**天鸿宝业：第四届董事会第十一次会议决议公告

**2004-08-21 05:40

证券代码：600376　　　　　股票简称：天鸿宝业　　　　编号：临2004―016

北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）四

届十一次董事会会议于2004年8月19日以通讯方式召开，应到董事9名,实到董事

9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有

关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：

1.通过了《关于向深圳发展银行北京安华支行申请二亿元人民币授信的议案

》。

2.通过了《关于向中国银行北京崇文区支行申请一点九亿元人民币授信的议

案》。

3.通过了《关于向中国建设银行北京东环支行申请二亿元人民币授信的议案

》。

特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2004年8月19日

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