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**天鸿宝业：对外投资公告

**2004-06-24 05:37

证券代码：600376 证券简称：天鸿宝业编号：临2004-011

北京天鸿宝业房地产股份有限公司对外投资公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示

●对方名称：天津市房地产发展(集团)股份有限公司

●投资数量：人民币5000万元

●投资期限：20年(自协议书签署生效之日起计算)

●投资项目名称：双方合资成立天津天和海诚发展有限公司(暂定名)

一、对外投资概述

北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称"本公司")与天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称"天房发展")于2004年6月23日于天津签署合作协议,双方共同出资在天津市注册成立天津天和海诚发展有限公司(以下简称"天和海诚公司",公司名称以工商登记注册为准)。该公司注册资金为1亿元人民币,天鸿宝业与天房发展各出资5000万元。成立后的天和海诚公司将主要在天津市从事房地产开发业务。

此次对外投资,未构成关联交易。

此次对外投资已经本公司四届九次董事会审议通过,由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限,因此不需提交股东大会审议。

二、投资协议主体介绍

天津市房地产发展(集团)股份有限公司是天津市首家以房地产开发经营为主、贸易流通为辅的大型企业集团,是集综合开发、科研设计、经营销售、咨询服务为一体的房地产综合性大型企业。公司法定代表人张连选,注册资金42370万元。天房发展于2001年8月6日通过上海证券交易所交易系统,采用上网定价方式发行12100万 A股,股票代码600322。本公司与天房发展不构成关联关系。

三、投资标的的基本情况

天和海诚公司性质为有限责任公司,公司成立后主要在天津市从事房地产开发业务。公司注册资金1亿元,本公司与天房发展各以自有资金5000万元投入,出资双方各占50%股权。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本公司目前开发项目全部集中在北京,在北京市房地产市场竞争不断加剧的情况下,积极开拓京外市场,在京外寻求新的开发项目不仅能够使公司产生新的利润来源,更能有效化解开发区域过于集中所产生的经营风险。同时,天津市房地产市场近年来发展势头良好,市场空间很大。此次本公司利用自有资金投入与天房发展合资成立新公司,将有助于本公司顺利进入天津市房地产市场,新成立的天和海诚公司将尽快寻求新的开发项目,通过开发经营,力争实现良好收益。

五、备查文件目录

北京天鸿宝业房地产股份有限公司四届九次董事会决议公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

2004年6月23日