BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Oct 21, 2024

北京首都开发股份有限公司 董事会授权决策方案

为完善北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公 司”）决策机制，提高决策效率，防范决策风险，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《公司董事会 议事规则》《北京首都开发股份有限公司董事会授权管理办法》等规 范性文件，结合公司的实际情况，制定本方案。

一、授权对象

本方案授权对象特指首开股份总经理。董事会根据有关规定和公 司经营决策的实际需要，将部分职权授予总经理行使，总经理应当按 照“三重一大”决策制度有关规定，召开总经理办公会集体研究讨论。 二、授权期限

董事会授权决策方案自发布之日起生效，至2026 年12 月31 日终 止。授权期限届满，自然终止。

三、授权具体事项及权限额度

（一）投资

董事会授权总经理审议批准下列对外投资事项：

1、在董事会（含董事长根据董事会授权）同意参与土地竞买之 后，为从事竞得土地开发经营活动而投资设立或参与投资设立项目公 司（含公司设立全资子公司或与其他企业合作设立控股/参股子公

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司），本公司单独出资额不超过公司最近一期经审计归属于上市公司 股东净资产的10%。

• 2、根据项目开发的实际需求对已设立的项目公司实施同比例增

• 加注册资本（减少注册资本）的行为，本公司单独增资金额（减资金 额）不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%。 （二）融资

董事会授权总经理审议批准下列融资事项：

• 1、公司及其子公司无需提供担保，以信用方式办理的银行贷款，

• 并且在一个会计年度内累计金额不超过100 亿元人民币的融资事项。

• 2、公司及其子公司无需提供担保，以信用方式办理的非银行机

• 构借款，期限在10 年以内（含），并且在一个会计年度内累计金额不 超过100 亿元人民币的融资事项。

3、对公司向首开集团及其控股子公司以LPR 借款（且不提供抵 押及担保）每年发生额在100 亿元内，期限在2 年内（含延期期限在 2 年内）的融资事项。

（三）诉讼或仲裁

董事会授权总经理审议批准涉诉金额占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的3％以下的公司重大诉讼、仲裁等法律事 务处理方案。

（四）内部借款

董事会授权总经理审议批准公司本部与全资及控股子公司间按 出资比例提供同等条件的内部借款，年度内累计金额不超过100 亿

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元。

（五）放弃权利

董事会授权总经理审议批准放弃或部分放弃优先购买权、优先增 资权（以下简称“交易”），但达到下述标准的除外：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高 者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和 评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以 上，且绝对金额超过1000 万元；

（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最 近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元；

（4）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利 润的10%以上，且绝对金额超过100 万元；

（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入 占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金 额超过1000 万元；

（6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占 上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超 过100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

如放弃优先购买权、优先增资权构成关联交易的，需参照关联交 易的相关规定，履行相关审议和信息披露义务。

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如放弃优先购买权、优先增资权，导致公司合并报表范围发生 变更的，应当将该股权所对应的标的公司的相关财务指标作为计 算基础，履行相关审议和信息披露义务。

四、授权事项的行权要求

授权事项决策后，总经理应当组织有关职能部门或者单位执行。 对于执行周期较长的事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行 进展情况。执行完成后，应当将执行整体情况和结果形成书面材料， 向董事会和党委报告。

总经理、总经理办公会其他成员或其亲属与授权事项存在关联关 系的，应当主动回避，该事项提交董事会作出决定。

董事会授权总经理决策的事项，需要对外出具董事会决议的，应 当按照公司《董事会议事规则》的规定召开董事会会议审议。 五、授权事项的变更条件

董事会可以定期对授权决策方案进行统一变更，也可以根据需要 实时变更。如授权效果未达到授权具体要求，或者出现董事会认为应 当收回授权的，可以收回授权，提前终止本授权决策方案。总经理认 为必要时，也可以书面建议董事会收回有关授权。

发生授权决策方案变更的，董事会应当制定授权决策变更方案， 明确具体修改的授权内容和要求，说明授权决策方案变更的理由、依 据，报党委前置研究讨论后，由董事会决策。

六、授权事项的相关责任

董事会应强化授权后的监督管理，定期跟踪掌握授权事项的决

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策、执行情况，适时组织开展授权事项专题监督检查，对行权效果予 以评估，确保授权合理、可控、高效。

总经理应严格在授权范围内行权，坚决杜绝越权行事、违规决策。 建立健全报告工作机制，每半年向董事会和党委报告一次授权行权情 况，重要情况及时报告。

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