BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2024

Aug 16, 2024

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-058

北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第十届董事会第二十六次会议于2024 年8 月15 日在公司十二层会议室召开。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生现场参会，屠楚文先生、李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士 以视频方式参会，张国宏先生、蒋翔宇先生以通讯方式参会。公司监事会成员及 高级管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有 限公司2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司2024 年 度“提质增效重回报”行动方案》。

（二）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有 限公司独立董事专门会议实施细则》

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司独立董事 专门会议实施细则》。

（三）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会授权经营 层全权办理珠海市卓轩房地产有限公司50%股权转让事项的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

2024 年6 月14 日，公司第十届董事会第二十二次会议通过了《关于广州首 开至泰置业有限公司拟挂牌转让珠海市卓轩房地产有限公司50%股权的议案》。 董事会同意广州首开至泰置业有限公司（以下简称“广州至泰”）通过在北京产 权交易所公开挂牌的方式转让珠海市卓轩房地产有限公司（以下简称“珠海卓 轩”）50%股权，挂牌价格不低于北京市国有资产监督管理委员会授权机构备案的 资产评估结果12,140.7171 万元人民币。

2024 年6 月18 日，广州至泰在北京产权交易所挂牌转让珠海卓轩50%股权， 挂牌价格为12,140.7171 万元。截止挂牌截至日2024 年7 月15 日，未征集到意 向受让方，实现按挂牌价转让存在一定难度。董事会授权经营层，可按不低于评 估价格的九折，即不低于10,926.6454 万元再次挂牌转让珠海卓轩50%股权，并 具体处理相关事宜，包括但不限于签订相关协议、收取转让款等。

（四）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会授权经营 层全权办理珠海市润乾房地产有限公司49%股权转让事项的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

2024 年6 月14 日，公司第十届董事会第二十二次会议通过了《关于广州首 开至泰置业有限公司拟挂牌转让珠海市润乾房地产有限公司49%股权的议案》。 董事会同意广州首开至泰置业有限公司（以下简称“广州至泰”）通过在北京产 权交易所公开挂牌的方式转让珠海市润乾房地产有限公司（以下简称“珠海润 乾”）49%股权，挂牌价格不低于北京市国有资产监督管理委员会授权机构备案的 资产评估结果5,078.4454 万元人民币。

2024 年6 月18 日，广州至泰在北京产权交易所挂牌转让珠海润乾49%股权， 挂牌价格为5,078.4454 万元。截止挂牌截至日2024 年7 月15 日，未征集到意 向受让方，实现按挂牌价转让存在一定难度。董事会授权经营层，可按不低于评 估价格的九折，即不低于4,570.6009 万元再次挂牌转让珠海润乾49%股权，并 具体处理相关事宜，包括但不限于签订相关协议、收取转让款等。

（五）以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司向北京首开

寸草养老服务有限公司提供股东借款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

董事屠楚文先生表示“同意该议题，参与养老产业，是落实党的二十届三中 全会《决定》中关于完善发展养老产业的相关精神的具体体现，予以赞成和支持。” 董事屠楚文先生建议“建议寸草公司加快改善自身经营状况，提高自我造血能力， 在寸草公司经营状况切实改善之前，除本次借款外，不建议再新增股东借款。”

北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）由公司与北京寸 草春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，认缴注册资本 为5,000 万元人民币，实缴注册资本为1,062.5 万元。其中公司认缴出资2,000 万元，实缴出资500 万元；北京寸草春晖养老服务管理有限公司认缴出资1,900 万元，实缴出资475 万元；北京福睿科技有限公司认缴出资350 万元，实缴出资 87.5 万元；由总经理认缴出资750 万元，该股权为预留给管理层股权，暂由总 经理代持，未实缴。四方股权比例为40%：38%：7%：15%。寸草公司主要提供连 锁化养老机构服务。各方股东均不合并寸草公司财务报表。

为满足养老机构运营资金需求，公司拟与北京寸草春晖养老服务管理有限 公司、北京福睿科技有限公司共同向寸草公司提供合计12,259,199.93 元的股东 借款，其中公司提供借款金额为5,769,035.26 元；北京寸草春晖养老服务管理 有限公司提供借款金额为5,480,583.50 元；北京福睿科技有限公司提供借款金 额为1,009,581.17 元。借款期限2 年，借款年利率为4%。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

详见公司《关于向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的公告》（临 2024-059 号）

（六）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京致泰房地产 有限公司申请贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京致泰房地产有限公司（以下简称“致泰公司”）为公司与北京世博宏业 房地产开发有限公司共同组建的项目公司，注册资本为120,000 万元人民币，双 方持股比例为50%：50%，由公司合并财务报表。致泰公司主要开发北京市朝阳 区和锦薇棠项目及北京市朝阳区智汇广场项目。

为满足项目运营资金需求，致泰公司拟向中国工商银行股份有限公司（或同

等条件下的其他银行）申请不超过3 亿元经营性物业贷款，期限15 年，增信方 式为：（1）以北京市朝阳区智汇广场项目不动产作为抵押物；（2）以北京市朝阳 区智汇广场项目应收租金作质押；（3）由双方股东按股权比例出具股东承诺函提 供流动性支持。

（七）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于同意北京保利兴 房地产开发有限公司转让其持有的北京屹泰住房租赁有限公司50%股权并放弃 优先购买权的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京屹泰住房租赁有限公司（以下简称“屹泰公司”）为公司与北京保利兴 房地产开发有限公司（以下简称“保利兴公司”）共同组建的项目公司，注册资 本金为10,000 万元人民币，双方持股比例为50%：50%，由公司合并财务报表。 屹泰公司主要开发北京市门头沟区保利首开四季怡园、首开保利欢乐大都汇、首 开保利欢乐N+公寓项目。

公司收到保利兴公司单一股东保利（北京）房地产开发有限公司（以下简称 “北京保利”）发来的书面函件，因北京保利内部架构调整需要，保利兴公司拟 将其持有的屹泰公司50%股权转让给北京保利，北京保利承接其全部权利义务， 转让价格为5,000 万元（与初始实缴注册资本金一致）。

基于公司发展总体规划，综合考量屹泰公司的生产经营现状及屹泰公司各方 股东合作情况，公司同意保利兴公司的上述股权转让行为，并放弃上述股权的优 先购买权。

公司放弃上述股权的优先购买权后，不会导致公司对屹泰公司持有股份发生 变化，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（八）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2024 年第五次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于2024 年9 月5 日召开公司2024 年第 五次临时股东大会，具体事项如下：

（一）现场会议召开时间：2024 年9 月5 日下午14:00 时。

网络投票时间：2024 年9 月5 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00 （二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D

座首开股份十三层会议室

• （三）召集人：公司董事会

• （四）会议议程：

1、审议《关于公司向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的议案》。 详见公司《关于召开2024 年第五次临时股东大会的通知》（临2024-060 号）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年8 月15 日