BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2021-103

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第七十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第九届董事会第七十一次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事十一名，实参会董事十一名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为台州兆 裕房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

台州兆裕恒企业管理有限公司为公司与厦门益悦置业有限公司、台州璟懿实 业有限公司合作成立的合资公司，注册资本为115,000 万元人民币，其中公司出 资41,400 万元、厦门益悦置业有限公司出资40,250 万元、台州璟懿实业有限公 司出资33,350 万元，三方股权比例为 36%:35%：29%。台州兆裕房地产有限公司 （以下简称“台州兆裕”）为项目公司，合资公司持有台州兆裕100%股权。台 州兆裕注册资本为115,000 万元人民币，主要开发浙江省台州市温岭市XQ070120 项目。

为满足项目建设资金需求，台州兆裕拟向中国建设银行股份有限公司温岭支 行申请 16 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，以浙江省台州市温岭市XQ070120 项目土地使用权作为抵押物，并由公司与厦门益悦置业有限公司之实际控制人建 发房地产集团有限公司、台州璟懿实业有限公司之实际控制人上海宝龙实业发展

（集团）有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例 36%计算，向台州兆裕提供 5.76 亿元连带责任保证担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持 有被担保公司 36%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还 到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有 关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交公司董事会审议。

2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股 东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担 保事项进行审议批准。公司本次为台州兆裕申请贷款提供担保在股东大会授权范 围内，无需提交股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临2021-104 号）。

（二）以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司为台州兆 汇房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

台州兆汇禾企业管理有限公司为公司与厦门益悦置业有限公司、台州璟懿实 业有限公司合作成立的合资公司，注册资本为30,000 万元人民币，其中公司出 资6,000 万元、厦门益悦置业有限公司出资15,300 万元、台州璟懿实业有限公 司出资8,700 万元，三方股权比例为 20%:51%：29%。台州兆汇房地产有限公司 （以下简称“台州兆汇”）为项目公司，合资公司持有台州兆汇100%股权。台 州兆汇注册资本为30,000 万元人民币，主要开发浙江省台州市温岭市XQ070123 项目。

为满足项目建设资金需求，台州兆汇拟向中信银行股份有限公司台州温岭支 行申请 4.1 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，以浙江省台州市温岭市XQ070123 项目土地使用权作为抵押物，并由公司与厦门益悦置业有限公司之实际控制人建 发房地产集团有限公司、台州璟懿实业有限公司之实际控制人上海宝龙实业发展 （集团）有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例 20%计算，向台州兆汇提供 0.82 亿元连带责任保证担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持 有被担保公司 20%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还

到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有 关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交公司董事会审议。

2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股 东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担 保事项进行审议批准。公司本次为台州兆汇申请贷款提供担保未在股东大会授权 范围内，须提交股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临2021-104 号）。

（三）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于2022 年1 月21 日召开公司2022 年 第一次临时股东大会，具体事项如下：

（一）现场会议召开时间：2022 年1 月21 日下午14：00 时。

网络投票时间：2022 年1 月21 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：

00

（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首开股份十三层会议室

（三）召集人：公司董事会

• （四）会议议程：

• 1、审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》；

2、审议《关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》；

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开

• 发行公司债券的相关事宜的议案》；

4、审议《关于公司为台州兆汇房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》。 详见公司《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（临2021-105 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2021 年12 月31 日