BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2021-082

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第六十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第九届董事会第六十五次会议于2021 年10 月28 日在公司会议室召开，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由董事长李 岩先生主持，应到董事十一名，实到董事十一名。潘文董事、阮庆革董事、蒋翔宇 董事、李灏董事、孙茂竹董事、邱晓华董事、白涛董事、秦虹董事以视频方式参会； 王立川董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2021 年第三季度报

告》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2021 年第三季度报告》。

（二）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京首开德 远置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京首开德远置业有限公司拟向北 京银行中关村分行（互联网金融中心支行）申请10 亿元房地产开发贷款，期限不超 过3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有 被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期

债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策 法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

2021 年5 月20 日，公司召开的2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大 会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项 进行审议批准。公司本次为德远置业申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无 需提请股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临2021-083 号）。

（三）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京首开寸 草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）由公司与北京寸草 关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，注册资本为5,000 万元 人民币，其中公司出资2,000 万元、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900 万 元，北京福睿科技有限公司出资350 万元，由总经理出资750 万元，该股权为预留 给管理层股权，暂由总经理代持。四方股权比例为40%：38%：7%：15%。寸草有限 公司主要提供连锁化养老机构服务。

为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置等，寸草公司拟向兴业银行北 京丰台支行申请2,000 万贷款，期限2 年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限 责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给 北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，公司持有被担保 公司40%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。 公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和 公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

2021 年5 月20 日，公司召开的2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大 会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项 进行审议批准。公司本次为寸草公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围， 须提请股东大会审议。

股东大会时间另行通知。

详见公司《对外担保公告》（临2021-084 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2021 年10 月28 日