BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2021-065

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第九届董事会第五十九次会议于2021 年8 月9 日以通讯方式召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事十一名，实参会董事十一名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

• （一）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举赵龙节先

• 生为战略与投资委员会委员的议案》

出席本次会议的全体董事一致通过本议案。

现公司董事会战略与投资委员会人员不足规定人数，经董事长李岩先生提

议，全体董事选举赵龙节先生为战略与投资委员会委员。

• 公司战略与投资委员会构成如下：

主任：李岩先生

委员：潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生、白涛女士

• （二）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为贵阳首

开龙泰房地产开发公司申请贷款提供担保的议案》

出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

贵阳首开龙泰房地产开发公司（以下简称“贵阳龙泰”）为公司全资子公司，

目前主要开发贵州省贵阳市首开紫郡项目。

为满足项目建设资金需求，贵阳龙泰拟向广发银行股份有限公司贵阳分行申 请13 亿元房地产开发贷款，期限4 年，以首开紫郡项目四期工程在建工程作为 抵押物并由公司提供全额全程连带责任保证担保，具体用款项目、担保范围、担 保期限及利率等以实际签署的《担保合同》为准。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，，同意公司为 其担保并同意提交本次董事会审议。

2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股 东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担 保事项进行审议批准。公司本次为贵阳龙泰申请贷款提供担保，在年度股东大会 授权范围内，本次担保无需提请公司股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临2021-066 号）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2021 年8 月9 日