BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2020-093

北京首都开发股份有限公司关于潘刚升先生辞职并 暂由赵龙节先生主持公司生产经营工作的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

近日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事 会收到潘刚升先生的书面辞职报告。潘刚升先生因已达到退休年龄，申请辞去公 司董事、董事会战略与投资委员会委员、总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定，潘刚升先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。潘刚升先生所负责的相关工作正在进行 交接，公司内部仍将履行相应管理程序，其辞去公司董事、董事会战略与投资委 员会委员、总经理职务不会影响公司正常运行。公司将按照有关程序尽快完成董 事补选及聘任新任总经理的工作。

公司于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开第九届董事会第四十二次会议。 本次会议在会议召开当天以书面通知的方式通知全体董事，会议应参会董事十名， 实际参会董事十名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 及有关法律、法规的规定。会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关 于潘刚升先生辞职并暂由赵龙节先生主持公司生产经营工作的议案》，在公司董 事会聘任新的总经理之前，暂由公司副总经理赵龙节先生主持公司生产经营工作。 公司董事会对潘刚升先生在担任公司董事、董事会战略与投资委员会委员、 总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2020 年12 月30 日