BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Mar 6, 2020

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2020-009

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第九届董事会第十七次会议于2020 年3 月5 日以通讯方式召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事八名，实参会董事八名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于成立福州首融房 地产开发有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

2020 年2 月，公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司以29.59 亿元人 民币竞得福州市仓山区2020-08 号螺洲地铁上盖项目国有建设用地使用权。

为开发此项目，福州首开福泰投资有限公司拟成立全资项目公司，项目公 司名称为福州首融房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为 准），注册资本为 1,000 万元人民币。

（二）以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司为北京东银 燕华置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京东银燕华置业有限公司（以下简称“东银燕华公司”）成立于 2004 年 11 月，注册资本 3,000 万元。目前股权分布情况为：北京燕华置业有限公司持股

40%、北京首开亿信置业股份有限公司持股 11%、中诚信托有限责任公司持股 25%、曹威（个人股东）持股 24%。

北京燕华置业有限公司及北京首开亿信置业股份有限公司均为本公司控股 子公司，本公司通过这两个子公司持有东银燕华公司 51%股权。

东银燕华公司由本公司合并财务报表，并由本公司实际进行经营管理。其他 股东未参与东银燕华公司的实际运作。东银燕华公司主要开发北京市东城区建国 门外华侨村二期项目。

为满足项目建设资金需求，东银燕华公司拟向兴业银行北京丰台支行申请 20 亿元人民币房地产开发贷款，期限 5 年。因本次贷款主要用于东银燕华公司 归还本公司之股东借款及建设施工用途，本次贷款由本公司提供全额全程担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司通 过控股子公司北京燕华置业有限公司及北京首开亿信置业股份有限公司持有被 担保公司 51%股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债 务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策 法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

2019 年 5 月 10 日，公司召开的 2018 年年度股东大会通过了《关于提请股 东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担 保事项进行审议批准。公司本次向东银燕华公司提供担保，超过了股东大会授权 范围，本次担保须提请公司股东大会审议。

详见《对外担保公告》（临2020-010 号）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2020 年3 月5 日