BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Sep 5, 2019

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-085

北京首都开发股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公 司”）第九届董事会第四次会议于2019 年9 月5 日以通讯方式召开，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事，会议应参会董 事九名，实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为武汉首茂 城置业有限公司申请信托贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

武汉首茂城置业有限公司为公司全资子公司武汉强华房地产开发有限公司 与武汉悦茂企业咨询管理有限公司、武汉华侨城实业发展公司合作成立的项目 公司，注册资本为22 亿元，其中武汉强华房地产开发有限公司出资7.48 亿元， 武汉悦茂企业咨询管理有限公司出资7.26 亿元，武汉华侨城实业发展公司出资 7.26 亿元，三方股权比例为34%：33%：33%。

为满足项目建设资金需求，武汉首茂城置业有限公司拟向建信信托有限责任 公司申请不超过 13.5 亿元的信托贷款，期限 3 年，由各方股东按持股比例提供 连带责任保证担保。按此计算，公司按所持 34% 股权比例提供不超过 4.59 亿元 连带责任保证担保，担保期限 3 年。

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公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意公司为其 担保并同意提交本次董事会审议。

2019 年5 月10 日，公司召开的2018 年年度股东大会通过了《关于提请股 东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担 保事项进行审议批准。公司本次向武汉首茂城置业有限公司申请信托融资提供担 保，在年度股东大会授权范围内，本次担保无须提请公司股东大会审议。 详见公司《对外担保公告》（临2019-086 号）。

（二）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成都隆中策置业 有限公司拟向成都银行申请贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

成都隆中策置业有限公司（以下简称“隆中策公司”）为公司全资子公司成 都首开恒泰置业有限公司与北京兴茂置业有限公司共同成立的项目公司，注册 资本为23 亿元，其中成都首开恒泰置业有限公司持股51%，北京兴茂置业有限 公司持股49%。隆中策公司主要开发成都市武侯区首开金茂府项目。

为满足项目建设资金需求，隆中策公司拟向成都银行武侯支行申请8 亿元 房地产开发贷款，期限3 年，以首开金茂府项目二期土地使用权作为抵押物并 由双方股东之实际控制人本公司及上海金茂投资集团管理有限公司按照持股比 例出具流动性支持函。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2019 年9 月5 日

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