BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jul 16, 2019

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-066

北京首都开发股份有限公司

关于修订公司《章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）八届八十六次董 事会会议于2019 年7 月16 日召开。会议审议通过了《关于修订〈北京首都开发股份 有限公司章程〉的议案》及《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉 的议案》，对公司《章程》及《董事会议事规则》的部分条款进行了修订，具体如下：

（一）公司《章程》修订情况：

序号	原《章程》	修订后《章程》
一	第九十九条董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东 大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。	第九十九条董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，可由 股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职 务。 董事可以由总经理或者其他高级 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的1/2。
	第一百一十条董事会行使下列职 权：	第一百一十条董事会行使下列职 权：

[1]

二	（一）召集股东大会，并向股东大 会报告工作； …… （十七）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。	（一）召集股东大会，并向股东大 会报告工作； …… （十七）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根 据需要设立战略与投资委员会、提名、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程 和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。
三	第一百二十九条在公司控股股东、 实际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员，不得担任公司的高级管理人 员。	第一百二十九条在公司控股股东、实 际控制人单位担任除董事、监事以外其 他行政职务的人员，不得担任公司的高 级管理人员。

（二）公司《董事会议事规则》修订情况：

序号	《议事规则》原条款	修改后《议事规则》条款
一	第七条董事由股东大会选举或更 换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东大会 不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管	第七条董事由股东大会选举或 更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前，可由股 东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职 务。

[2]

	理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。	董事可以由总经理或者其他高级 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的1/2。
二	第三十八条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 会报告工作； …… （十七）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。	第三十八条董事会行使下列职 权： （一）召集股东大会，并向股东大 会报告工作； …… （十七）法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根 据需要设立战略与投资委员会、提名、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程 和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。

上述修订尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2019 年7 月16 日

[3]