BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Apr 4, 2019

北京首都开发股份有限公司独立董事

关于2019 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司 支付担保费的独立意见

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月3 日在公 司会议室召开第八届董事会第七十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120 号）、《北京首都开发股份有限公司章程》、《北京首都开发股份 有限公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了 《关于公司2019 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》， 在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础 上，我们作为公司的独立董事就该关联交易事宜发表独立意见如下：

北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）是公司的控 股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司向控股股东北京首 都开发控股（集团）有限公司支付担保费的交易构成了公司的关联交易。

一、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董 事，就提交公司第八届董事会第七十九次会议审议的《关于公司2019 年拟向北 京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》事前予以认可。

二、本次关联交易的目的是为了保证公司能于2019 年顺利获得贷款。公司 向首开集团支付的担保费费率为0.5%，费率的确定在市场化原则的基础上有一 定的下浮，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

三、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，本项议案构成关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事潘利群 先生、李岩先生、阮庆革先生回避表决，董事符飞先生、王洪斌先生、独立董事 孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士均就此项议案进行了表决。会议履行了法定 程序。本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范 性文件强制性规定的情形。

四、基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司 和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，本人同意此项关联交易。

==> picture [262 x 36] intentionally omitted <==