BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 18, 2018

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2018-027

北京首都开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称 “公司”）现任独立董事戴德明先 生因个人原因向公司董事会提出书面申请，辞去其担任的独立董事；审计委员会 主任委员、委员；提名、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于戴德明先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法 定要求,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》等相关规定，戴德明先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事 后生效。在此期间，戴德明先生仍将继续履行独立董事相关职责直至新任独立董 事就任为止。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对戴德明先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2018 年4 月18 日