BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2017

May 10, 2017

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2017-046

北京首都开发股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第八届董事会第三十四次会议于2017 年5 月9 日以通讯方式召开。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九 名，实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京金良兴业房 地产开发有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

2017 年2 月，公司与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司 和北京龙湖中佰置业有限公司组成联合体，以总价人民币贰拾叁亿贰仟伍佰万元整（小 写人民币￥:232,500 万元）获得北京市房山区良乡镇01-02-03 等地块其他类多功能、 二类居住、体育、基础教育及商业用地国有建设用地使用权。

为开发此地块，公司拟与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限 公司和北京龙湖中佰置业有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京金良兴业 房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为捌亿元 人民币，其中公司出资壹亿陆仟万元人民币、北京中海地产有限公司出资叁亿贰仟万 元人民币、保利（北京）房地产开发有限公司出资壹亿陆仟万元人民币、北京龙湖中 佰置业有限公司出资壹亿陆仟万元人民币，四方股权比例为20%：40%：20%：20%。

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（二）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京和信兴泰房 地产开发有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

2017 年4 月，公司与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司 和北京龙湖中佰置业有限公司组成联合体，以总价人民币伍拾柒亿肆仟万元整（小写 人民币￥:574,000 万元）获得北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0006、0007 地块R2 二 类居住用地国有建设用地使用权。

为开发此地块，公司拟与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限 公司和北京龙湖中佰置业有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京和信兴泰 房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为壹仟万 元人民币，其中公司出资贰佰伍拾万元人民币、北京中海地产有限公司出资贰佰伍拾 万元人民币、保利（北京）房地产开发有限公司出资贰佰伍拾万元人民币、北京龙湖 中佰置业有限公司出资贰佰伍拾万元人民币，四方股权比例为25%：25%：25%：25%。

（三）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京和信金泰房 地产开发有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

2017 年4 月，公司与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司 和北京龙湖中佰置业有限公司组成联合体，以总价人民币陆拾玖亿捌仟万元整（小写 人民币￥:698,000 万元）获得北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0010、0011、0012 地 块R2 二类居住、A33 基础教育用地国有建设用地使用权。

为开发此地块，公司拟与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限 公司和北京龙湖中佰置业有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京和信金泰 房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为壹仟万 元人民币，其中公司出资贰佰伍拾万元人民币、北京中海地产有限公司出资贰佰伍拾 万元人民币、保利（北京）房地产开发有限公司出资贰佰伍拾万元人民币、北京龙湖 中佰置业有限公司出资贰佰伍拾万元人民币，四方股权比例为25%：25%：25%：25%。

（四）以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司为北京城市开发 集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向

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中信信托有限责任公司申请不超过壹拾贰亿元融资，期限2 年。公司为其提供连带责 任保证担保，担保额不超过壹拾贰亿元人民币，担保期限2 年。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被 担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。 公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公 司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

2017 年5 月4 日，公司召开的2016 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会 对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行 审议批准。公司本次向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，在授权范围内，本 次担保无须提请公司股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临2017-047 号）

（五）以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司向华夏银行北京 分行申请贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司拟向华夏银行北京分行申请肆亿元人民币房地产 开发贷款，期限3 年，由北京建工集团提供连带责任担保。

（六）以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司向杭州银行北京 分行申请贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司拟向杭州银行北京分行申请壹拾贰亿柒仟万元人 民币房地产开发贷款，期限2 年，无需抵押、无需担保。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2017 年5 月9 日

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