BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 6, 2017

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2017-031

北京首都开发股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现任独立董 事梁积江先生因任期已满六年，无法继续担任公司独立董事，现向公司董事会书 面提出申请，辞去其担任的独立董事及审计委员会委员职务。鉴于梁积江先生的 辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求,为此,根据中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关 规定，梁积江先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期 间，梁积江先生仍将继续履行独立董事相关职责直至新任独立董事就任为止。公 司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

公司现任董事杨叶先生因工作变动原因，向公司董事会书面提出申请，辞去 其担任的董事职务。据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会对梁积江先生、杨叶先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2017 年4 月6 日