BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

北京首都开发股份有限公司独立董事

关于投资北京首开丝路开发建设发展中心（有限合伙）

的独立意见

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 23 日召开 第八届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了 《关于投资北京首开丝路开发建设发展中心（有限合伙）的议案》，在对有关情 况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作 为公司的独立董事就该关联交易事宜发表独立意见如下：

北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）是公司的控 股股东，北京首开资产管理有限公司是首开集团的全资子公司，按照《上海证券 交易所股票上市规则》的规定，公司与北京首开资产管理有限公司共同出资投资 首开开发建设项目发展中心（有限合伙）构成了公司的关联交易。

一、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董 事，就提交公司第八届董事会第二十七会议审议的《关于投资北京首开丝路开发 建设发展中心（有限合伙）的议案》事前予以认可。

二、本次关联交易的目的是为了拓宽融资渠道，有利于公司长远发展，符合 公司战略定位，符合公司和全体股东的利益。

公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，本项议案构成关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事潘利群先生、 李岩先生、杨文侃先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事均就 此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。本次关联交易内容合法、有效，不 存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全 体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，本人同意此项关联交易。

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