BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Nov 30, 2016

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-113

北京首都开发股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八 届董事会第二十二次会议于2016 年11 月29 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事六 名，实参会董事六名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为武汉首茂城置 业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司下属子公司武汉首茂城置业有限公司拟向东亚银 行（中国）有限公司西安分行申请伍拾肆亿元贷款，期限3 年。公司按所持34%股权 比例提供壹拾捌亿叁仟陆佰万元无条件不可撤销连带责任保证担保，担保期限3 年。 公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审 议。

截至2016 年10 月31 日，武汉首茂城置业有限公司资产总额3,704,000,000.00 元，负债总额1,504,000,000.00 元，净资产2,200,000,000.00 元，资产负债率为 40.60%。根据公司《章程》规定，公司向武汉首茂城置业有限公司提供担保，无需提 请公司股东大会审议。

详见公司临2016-114 号《对外担保公告》。

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特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016 年11 月29 日

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