BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Nov 30, 2016

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-119

北京首都开发股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届监 事会第七次会议于2016年11月30日在股份公司会议室召开，监事秘勇先生、裴艳 女士现场参加会议，杨昕先生、郭士友先生以通讯方式参加会议。会议由秘勇先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及 有关法律、法规的规定，会议审议如下议案：

1、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席 的议案》

因胡仕林先生辞去公司八届监事会主席职务，监事会选举秘勇先生为公司第 八届监事会主席，任期到2018 年12 月29 日公司第八届监事会届满为止。

2、以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司监事候选人 的议案》

监事会提名潘文先生为公司第八届监事会监事候选人，监事候选人简历见附 件。

本议案须提交公司股东大会采用累积投票制选举。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会 2016 年11 月30 日

附件：监事候选人简历

潘文先生个人简历

潘文，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。 2006年1月至2008年3月，任北京首都开发控股（集团）有限公司总经理助理，2008 年3月至2011年9月，任北京首都开发股份有限公司副总经理。2011年9月起，任 北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理。2012年11月起，任北京首都开发 股份有限公司董事。2016年11月28日辞去北京首都开发股份有限公司董事职务。